四川英杰电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及向特定对象发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的募集资金管理工作由董事会统一领导和管理，董事长是募集资金 管理工作的第一责任人，公司财务总监是募集资金管理的直接责任人和具体业务负责 人，财务部是公司募集资金的管理部门，董事会办公室对募集资金管理工作进行必要 的协助。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的下属子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-058 四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力， 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，主要品种包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品业务； 2、公司于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交 公司股东会审议，该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议 通过； 3、风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险，敬请投资者注 意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司及子公 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-057 四川英杰电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将向特定对象 发行股票募集资金投资项目"新能源汽车充电桩扩产项目"结项，并将节余募集资金 4,888.35 万元（包含尚未支付的项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银 行结息后实际余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。本议案 尚需提交公司股东会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582号）同意，四川英杰电气股份有限公司于 2023年8月向特定对象发行人 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-066 四川英杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川英杰电气股份有限公司董事会现就提名 许建平 为四川英杰电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

四川英杰电气股份有限公司 （3）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融 机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避和防范 因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及交易期限 公司及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期 保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易 金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层在上述 额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。 2、交易方式 （1）交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-067 四川英杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许建平 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川英杰电气股份有限公司董事会提名为四川英 杰电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授 信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般 保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预 计担保额度不超过人民币 60,000 万元，其中，为资产负债率小于 70%的子公司提 供担保预计额度为不超过人民币 60,000 万元。上述担保额度使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-054 7、保证期间： 二、担保的进展情 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-065 本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事 会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非 独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事的情况 公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后， 吴赞先生将不再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名许建平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董 事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审 ...

四川英杰电气股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为建立和健全四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合 法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 〔2023〕61 号）以及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《四川英杰电气股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营发展目标、股东要求和意愿、 外部融资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策 的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、本规划的制定原则 在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配充分考虑对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体 ...

四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》, 现将相关事项公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，同时 拟分别增加一位职工代表董事和一位非独立董事，董事会人数由 7 名增加至 9 名， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、注册资本变更情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-064 四川英杰电气股份有限公司 关于调整公司治理结构、变更公司注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》， ...