《董事离职管理制度（2025年12月）》 《对外担保管理制度（2025年12月）》 《董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年12月）》 《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告》 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司2023年限制性股 票激励计划预留授予第一期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的公告》 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司2023年限制性股 票激励计划首次授予第二期解除限售及归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 《国浩律师（成都）事务所关于公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票 作废、第一类限制性股票第二期解除限售条件成就、首次授予第二类限制性股票第二期归属条件 成就及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就事项之法律意见书》 《董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股 ...

Core Viewpoint - The company has announced the conclusion of its fundraising project related to the expansion of electric vehicle charging stations and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds from this project [1] Group 1: Project Conclusion - The company held its 18th meeting of the 5th Board of Directors and the 5th Supervisory Board on December 3, 2025, to review the conclusion of the fundraising project [1] - The "Electric Vehicle Charging Station Expansion Project" has been completed and is now in a state of readiness for use [1] Group 2: Financial Details - The net amount committed for fundraising was 175 million yuan, while the actual investment was 129.62 million yuan, resulting in a surplus of 48.88 million yuan [1] - The surplus funds include unpaid project final payments and interest on deposits, with the final amount subject to the bank's interest calculation on the day of fund transfer [1] Group 3: Fund Utilization - The company intends to use the surplus funds to permanently supplement its working capital for daily operational activities [1] - After the transfer of all surplus funds, the company will close the corresponding fundraising account [1]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-063 四川英杰电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二类 限制性股票第一期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：26 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 52,950 股，占目前公司股本总额的 0.0239%。 3、第二类限制性股票授予价格：32.07 元/股（调整后）。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期 归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 26 人，可申请归属 的第二类限制性股票数量为 52,950 股，占公司股本总额的 0.0239%，归属价格 为 32.07 元/股（调整后），现对有关事项说明如下： ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-062 四川英杰电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第二期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：335 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 608,250 股，占目前公司股本总额 的 0.2745%。 3、首次/预留授予价格：32.87 元/股 4、激励对象：为公司（含合并报表子公司）任职的中层管理人员与核心骨 干人员，拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3、第二类限制性股票授予价格：32.07 元/股（调整后）。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-059 四川英杰电气股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》，现将相 关调整内容公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见， 律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-060 四川英杰电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次解除限售条件的激励对象共计 4 人。 2、本次第一类限制性股票解除限售数量为 4.8870 万股，占公司股本总额的 0.0221%。 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售 条件成就的议案》，符合解除限售条件的激励对象共计 4 人，可申请解除限售的 限制性股票数量为 4.8870 万股，占公司股本总额的 0.0221%，现对有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 5、第一类限制性股票的有效期、 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-061 四川英杰电气股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独 立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 （二）2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名与 ...

证券简称：英杰电气 证券代码：300820 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予第一期归属条件成就 相关事项 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 英杰电气、公司、 | 指 | 四川英杰电气股份有限公司（含合并报表分、子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 | | | | 性股票激励计划、 | 指 | 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、中层管理人员与核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自第二类 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对英杰电气及子公司 开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司及子公司为有效规避和防范因进出口业务经营过程中所涉及外币收支 业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少 汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额及交易期限 公司及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套 期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内， 交易金额可在上 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就英杰电气募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582号）同意，四川英杰电气股份有 限公司于2023年8月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,968,883.00股， 每股面值人民币1.00元，发行价格62.99元/股，募集资金总额为249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用人民币6,886,018.40元，实际募集资金净额为人民 币243,113,921.7 ...