独立董事 202 4 年度述职报告 （冯渊） 本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规 定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。现将本人任职期间工作 情况报告如下： 四川英杰电气股份有限公司 本人冯渊，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。 2013 年1月至今，任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010 年 5 月至 2011 年 6 月担任中国证监会专职委员，2019 年 4 月至今担任中电科网络 安全科技股份有限公司独立董事，2024 年 3 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系 ...

四川英杰电气股份有限公司 独立董事 202 4 年度述职报告 （杨耕） 本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规 定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。现将本人任职期间工作 情况报告如下： 本人杨耕，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2000年 8月至 2023年4月历任清华大学研究员、博士生导师，2021年5月至2024年5月任新风光电 子科技股份有限公司独立董事，2021年10月至2024年10月任深圳双十科技股份有 限公司独立董事，2024年3月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

四川英杰电气股份有限公司 独立董事 202 4 年度述职报告 2024 年 3 月，本人因连续任职满 6 年离任，不再担任公司独立董事、董事会提 名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 本人张宇，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏畜产 进出口股份有限公司职员、北京金杜（成都）律师事务所律师助理、律师，四川泰 和泰律师事务所律师。2013 年 7 月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人。现 任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事，为中华人民共和国司法部千名涉外律师 人才库成员。 （张宇） 本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市 ...

四川英杰电气股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四川 英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨耕先生、 冯渊女士、吴赞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 四川英杰电气股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 ...

本人吴赞，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012年4月至 2021年11月担任瑞典隆德大学博士后、研究员、副教授，实验室主任，2021年12 月至今担任浙江大学电气工程学院教授，2024年3月至今任公司独立董事。 四川英杰电气股份有限公司 独立董事 202 4 年度述职报告 （吴赞） 本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规 定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。现将本人任职期间工作 情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-022 四川英杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-014 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反 映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-013 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日通过书面及电子通信方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-018 四川英杰电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前经 营业绩、财务状况及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配 预案，同时提请公司2024年年度股东会审议并授权公司董事会办理因实施2024年 度利润分配预案涉及的相关事项。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符 合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意 本次利润分配预案。 （三）独立董事专门会议意见 经审议，独 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐人"）作为 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对英杰电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582 号）同意，四川英杰电气股份有 限公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,968,883 股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格 62.99 元/股，募集资金总额为 249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民 币 243,113,921.77 元。 上述募集资金于 2 ...