证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-042 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第三期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：139 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：367,425 股，占目前公司股本总额的 0.1667%。 3、第二类限制性股票授予价格：7.83 元/股（调整后）。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通 的公告，敬请投资者关注。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三期归属条件成 就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 139 人，可申请归属的第二类限制 性股票数量为 367,425 股，占公司 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-038 四川英杰电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议已 于 2024 年 6 月 6 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性 股票授予价格的议案》 经与会监事审议，一致认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的规定，调整程 序合法合规，不存在损害 ...

证券简称：英杰电气 证券代码：300820 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第三期解除限售及归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 19 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 英杰电气、公司、 | 指 | 四川英杰电气股份有限公司（含合并报表分、子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 性股票激励计划、 | 指 | 四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 部分限制性股票作废、第一类限制性股票第 三期解除限售条件成就及首次授予限制性股 票第三期归属条件成就事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层邮编：610000 Floor 9,Building26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +8628 86119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年六月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票 作废、第一类限制性股票第三期解除限售条件成就及首次授予 限制性股票第三期归属条件成就事项之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-040 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次解除限售条件的激励对象共计 13 人。 2、本次第一类限制性股票解除限售数量：14.265 万股，占公司股本总额的 0.0647%。 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三期解除限售条件成就 的议案》，符合解除限售条件的激励对象共计 13 人，可申请解除限售的限制性股 票数量为 14.265 万股，占公司股本总额的 0.0647%，现对有关事项说明如下： 四川英杰电气股份有限公司 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司于 20 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-041 四川英杰电气股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后， 公司于 2021 年 5 月 19 日披露了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 ...

四川英杰电气股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）、《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本激励计划第一类限制性股票第三期可解除限售的激励对象名单及首 次授予第二类限制性股票第三期可归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 可解除限售及归属激励对象名单的核查意见 上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 本次拟解除限售第一类限制性股票的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-036 四川英杰电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润 分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以现有总股本 220,362,708 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现 金股利人民币 88,145,083.20 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本方案公布之日起至实施前，若 公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述分派方案披露日至本公告日，公司股本总额未发生变化。 ...

特别提示： 四川英杰电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-035 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、召开符 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告资料，随同其他会 议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 ...