四川英杰电气股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川英杰电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 监事会办公室 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第四条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章 会议的召集 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 监事会会议每六个月至少召开一次。 第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开临 时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-088 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类 限制性股票第三期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：31 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：4.6575 万股，占目前公司股本总额 的 0.0210%。 3、第二类限制性股票授予价格：7.83 元/股。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期 归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 31 人，可申请归属 的第二类限制性股票数量为 4.6575 万股，占公司总股 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-085 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 已于 2024 年 12 月 20 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 归属并由公司作废。公司本次作废部分预留授予第二类限制性股票符合有关法律、 法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 900 股不得归属的第二类限 制性股票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-086 四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，现将具体情况 公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司为有效规避和防范因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务 带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波 动的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-084 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于2024年12月20日通过电话、微信方式发出。会议于2024年12月26日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经与会董事审议，一致同意公司及子公司开展累计金额不超过2亿元人民币 （或等额外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起12个月 内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交 易 ...

第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 四川英杰电气股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人，包括公司对下属子公司提供的保 证、抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司下属子公司的对外担保总额"，是指包括公司对下属子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司下属子公司对外担保总额之和。具体种类包 括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司下属子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位或个人必须同时 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事,其中至少包 括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应具备较丰 富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一： 四川英杰电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

四川英杰电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总经 理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第九条 有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形之一的，不 得担任公司总经理。 1 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。 第六条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。副总经理 ...

董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做 好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 四川英杰电气股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 ...