四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授 信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般 保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预 计担保额度不超过人民币 60,000 万元，其中，为资产负债率小于 70%的子公司提 供担保预计额度为不超过人民币 60,000 万元。上述担保额度使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-054 7、保证期间： 二、担保的进展情 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-065 本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事 会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非 独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事的情况 公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后， 吴赞先生将不再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名许建平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董 事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审 ...

四川英杰电气股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为建立和健全四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合 法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 〔2023〕61 号）以及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《四川英杰电气股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营发展目标、股东要求和意愿、 外部融资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策 的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、本规划的制定原则 在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配充分考虑对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体 ...

四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》, 现将相关事项公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，同时 拟分别增加一位职工代表董事和一位非独立董事，董事会人数由 7 名增加至 9 名， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、注册资本变更情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-064 四川英杰电气股份有限公司 关于调整公司治理结构、变更公司注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》， ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-068 四川英杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将 本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-056 四川英杰电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 已于 2025 年 11 月 27 日以专人送出方式通知各位监事，会议于 2025 年 12 月 3 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事审议，一致认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资 金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合 相关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布 的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-055 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2025年11月27日通过电子通信方式送达各位董事。会议于2025年12月3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，一致同意公司将"新能源汽车充电桩扩产项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及 股东利益的情形。 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 4 日 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授 予第二期可解除限售激励对象、首次授予第二期及预留授予第一期 可归属激励对象名单的核查意见 本次拟解除限售的4名获授第一类限制性股票的激励对象和拟归属的335名首次 授予及26名预留授予获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时， 上述获授第一类限制性股票的4名激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可按本 次解除限售比例的100%解除限售；335名首次授予获授第二类限制性股票的激励对象 个人业绩考核均为优秀/良好级，可按本次归属比例的100%归属；26名预留授予获授 第二类限制性股票的激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可按 ...

Market Overview - The other power equipment sector declined by 1.19% on the previous trading day, with Yingjie Electric leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Aike Saibo (688719) saw a significant increase of 15.06%, closing at 45.54, with a trading volume of 152,900 shares and a transaction value of 629 million [1] - Yingjie Electric (300820) experienced a notable drop of 6.21%, closing at 50.63, with a trading volume of 91,500 shares and a transaction value of 463 million [2] - Other notable declines included Oulu Tong (300870) down 3.17% and KOTAI Power (300153) down 2.89% [2] Capital Flow - The other power equipment sector saw a net outflow of 519 million from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 357 million [2] - The capital flow data indicates that Aike Saibo had a net inflow of 83.78 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 33.92 million [3] - New Electric (300593) also had a net inflow of 38.70 million from institutional investors, with retail investors seeing a net outflow of 18.69 million [3]

Group 1 - The PLC concept sector experienced a decline of 1.38% [1] - Among the companies, Yingjie Electric saw a significant drop of 7.54% [1] - Weichuang Electric and Xinjie Electric also faced declines of 2.63% and 1.36% respectively [1]