四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议已 于 2024 年 4 月 13 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-026 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-031 四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保额度预计的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 1 上述担保对象为公司全资子公司，本担保事项在公司董事会审批权限范围内，经 公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 二、提供担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 最近一期 | 截止目 | | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | | | 本次审批 | ...

国泰君安证券股份有限公司 公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其各 专门委员会、监事会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互 独立、相互制衡、权责明确的工作机制，促进公司更好的规范运作。 （一）内部控制评价范围 公司按照基本规范、配套指引以及风险导向原则确定纳入评价范围的主要单 位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的包括母公司以及全部 合并范围的子公司。 公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的业务和事项，围绕着内部控制五个方面：内部控制环境、风险评估、内部控制 活动、信息与沟通、内部监督开展工作具体如下： 1、内部控制环境 （1）公司的治理结构 关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—— ...

5 三、其他重要事项 （一） 财务报表 6 7 8 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------| | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | | 2,293,027.38 | 2,337,657.21 | | 销售费用 | | 17,201,147.68 | 12,783,083.56 | | 管理费用 | | 13,280,385.49 | 8,587,499.09 | | 研发费用 | | 31,958,438.12 | 16,212,555.72 | | 财务费用 | | -1,143,665.35 | -711,172.59 | | 其中：利息费用 | | 239,195.05 | 220,639.50 | | 利息收入 | | 1,764,271.61 | 1,066,552.27 | | 加：其他收益 ...

2024-028 四川英杰电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第 三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请投资者注 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 目录 第一节 重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-025 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、书面及微信方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年度董 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 XYZH/2024CDAA3F0045 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英 杰电气"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0073 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 英杰电气编制了本专项说明所附的英杰电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合四川英杰电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息 真实、可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

2023 年，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，保证了公司 持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 176,980.57 万元，同比上升 37.99%；营业利润 49,869.21 万元，同比上升 28.14%；归属于母公司的净利润 43,142.04 万元，同比上 升 27.23%。 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 13,971.75 万元，同比增加 9,388.06 万元。主要系报告期内销售商品及劳务和收到的税费返还相较 2022 年增加较多所致。 2023 年度董事会工作报告 四川英杰电气股份有限公司 报告期内，公司营业收入主要来自于光伏行业，销售收入 97,384.62 万元，占营 业收入的比 ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 次，自公司向特定对象发行股 5 票募集资金到账之日起，保荐人 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 每月均查询了公司募集资金专户 | | | 资金变动情况。 | | （2）公司募集资 ...