持有本公司股份 10,869,012 股（占本公司总股本比例 8.30%）的实际控制 人之一陈振华女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中 竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,173,802 股(占本公司总股本 的比例为 1.66%)。减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股、股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整。 其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总 数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份 总数的 2%。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"建科机械"或"公司"）于近 日收到公司实际控制人之一陈振华女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。 现将相关情况公告如下： 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-037 | 股东名称 | 股东性质 | 持有股份的总 | 占公司总股本 | ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-036 建科机械（天津）股份有限公司 关于取得专利证书及国际商标续展注册证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的九项发明专利证书、七项实用新型专利证书，并 取得一项国际商标续展注册证明。具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 号 | | | | 盘卷钢筋吊运装置 | | | | | 证书号第 | | | 1 | 及盘卷钢筋吊运设 | ZL201811118197.3 | 2018/09/25 | 2024/05/07 | 发明专利 | 6976955号 | 建科机械 | | | 备 | | | | | | | | 2 | 钢筋弯箍机 | ZL20181111 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-035 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"），2023年年度权益分 派方案已获2024年05月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年05月14日召开的2023年年度股东 大会审议通过，股东大会决议公告已于2024年05月14日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网。公司2023年度利润分配方案如下：以公司股份 93,559,091股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增4股，向全体股东每10股 派发现金红利5.88元（含税），共计派发现金红利人民币55,012,745.51元（含 税）,不送红股。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 95.61%。剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生 变化，公司将以分 ...

证券代码： 300823 证券简称：建科机械 建科机械(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年05 月17日（星期五）15:00-16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开业绩说明会 1、建科机械 董事长、总经理陈振东 上市公司接待 2、建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄 人员姓名 3、建科机械 副总经理、董事会秘书林琳 4、建科机械 独立董事陈耀东 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 复： ...

证券代码： 300823 证券简称：建科机械 建科机械(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 杨震 东方证券。 人员姓名 时间 2024年05 月16日（周四）上午 09:30-12:00 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号 地点 （建科机械厂内） 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：林琳 人员姓名 一、董事会秘书林琳致欢迎辞并介绍公司情况 建科机械（天津）股份有限公司成立于二〇〇二年，公司深 耕智能化钢筋加工机器人装备行业二十多年来，致力为客户提供 世界一流的智能化钢筋加工软硬件产品、服务和技术支持，目前， 公司已发展成为国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装 ...

建科机械（天津）股份有限公司 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-030 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经过与会职工代表审议，会议选举邓会燕女士为公司第五届监事会职工代表 监事。邓会燕女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届 监事会任期届满之日止。邓会燕女士简历详见公司于 2024 年 05 月 14 日在中国 证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033） 附件相关内容。 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 监事会 2024 年 05 月 14 日 鉴于建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-033 建科机械（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于 2024 年 05 月 14 日分别召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事 会、监事会的换届选举工作。同日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第 五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监 事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：陈振东先生 2、非独立董事：陈振东先生、陈振华女士、孙禄先生、韩玉珍先生、李延 云先生、李宝红女士 3、独立董事：孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士 公司第五届董事会任期三年，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司第五届董事会成员兼任 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-029 建科机械（天津）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月14日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024年05月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年05月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05 月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-031 建科机械（天津）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 05 月 14 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体 董事。会议于 2024 年 05 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召 开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由半数以上董事共 同推举陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 05 月 14 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届监 事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体 监事。会议于 2024 年 05 月 14 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举本次会议由监事王 广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-032 建科机械（天津）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障 公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举王广之先生为公司 ...