第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 设副组长 1-2 名。 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第二十四条 本制度解释权归属公司董事会。 建科智能装备 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 章 程 （2024 年 04 月版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | | 股东 - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | | 董事 - | 24 - | | 第二节 | | 董事会 - | 27 - | | 第六章 | | 总 ...

建科机械（天津）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006072 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-016 建科机械（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况下， 董事会同意公司使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使 用。现在将有关事项说明如下： 一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不 影响正常生产经营的情况下，公司计划合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好 地实现公司现金的保值增值，为公司及股东谋取更多投资回报。 （二）投资额度、期限 公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进 ...

前款所称信息披露，是指将证券监管部门要求披露的可能对公司证券 及其衍生品种交易价格或生产经营活动产生较大影响的事项，而投资 者尚未得知的重大信息，在规定时间内，在规定的媒体上，通过规定 的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达证券监管部门或交易 所。 第五条 第四条所称重大信息是指根据法律法规、《创业板上市规则》、《规 范运作指引》等深圳证券交易所相关规定应当披露的，对公司证券及 - 1 - 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月版） 第一章 总 则 第一条 为保障建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及 ...

建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈耀东） 本人作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 建科机械（天津）股份有限公司 在其他单位任职情况： | 单位名称 | 在其他单位担任的职务 | | --- | --- | | 南开大学法学院 | 教授、民商法专业博士研究生导师 | | 天津市人民政府法治智库 | 专家 | | 中国民法学会 | 理事 | | 中国经济法学会 | 理事 | | 南开大学 | 法律顾问 | | 天津市国有企业改革领导小组 | 法律专家委员会委员 | | 天津法学会民法学会 | 副会长 | | 河北省沧州市仲裁委员会 | 仲裁员 | | 天津仲裁委员会 | 委员、仲裁员、专家委员会主任 | | 北京百瑞（天津）律师事务所 | 兼职律师 | | 天津市规划和自然资源局 | 法律顾问、科技专家 | | 天津市人民政 ...

错误!未找到引用源。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 错误!未找到引用源。全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月版） 公司选聘结果安排审计业务约定书的签订、对审计工作的日常管理、 收集对会计师事务所审计工作质量评估有关的信息以及保持与会计师 事务所日常沟通联络等。 第一章 总则 - 1 - 第一条 为进一步规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公 司 "）选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量， 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《建科智能装备制造（天 津）股份有限公司会计师事务所选聘制度》（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所， 是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-020 建科机械（天津）股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司 董事会同意修订及制定公司部分治理制度。具体修订制度明细如下： | 序号 | 修订制度名称 | | --- | --- | | 1 | 信息披露管理制度 | | 2 | 董事会战略委员会工作细则 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 6 | 独立董事工作细则 | | 7 | 独立董事专门会议制度 | | 8 | ...

提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名杨继靖为建科机 械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合 ...