Meeting Overview - The fourth special meeting of the third board of independent directors of Nanjing Surveying and Mapping Research Institute Co., Ltd. was held on August 9, 2025, in the company meeting room, with all three independent directors present for voting [1]. Agenda Review - The independent directors unanimously approved the proposal regarding the storage and use of raised funds for the first half of 2025, confirming compliance with relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange, ensuring proper storage, usage, disclosure, and management of funds without harming shareholder interests [1][2]. - The independent directors also agreed on the use of idle self-owned funds for cash management, stating that it aligns with the regulations of the Shenzhen Stock Exchange and enhances fund utilization efficiency without harming the interests of minority shareholders [2].

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-075 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 其中：1）置换自有银行账户预先投入募投项目支出金额 13,648,643.17 其中：1）已从募集资金专项账户置换的支出金额 0.00 其中：1）现金管理赎回理财产品 330,000,000.00 $$\begin{array}{c}{{(\widehat{\Theta})=(\widehat{1})\cdot(\widehat{\Theta}+}}\\ {{(\wideha ...

Group 1 - The company held its 15th meeting of the 3rd Board of Directors and the 10th meeting of the 3rd Supervisory Board on August 10, 2025, to review the semi-annual report and summary for 2025 [1] - The 2025 semi-annual report and summary were disclosed on August 12, 2025, on the designated information disclosure platform of the China Securities Regulatory Commission [1] - The company emphasizes the importance of providing investors with a comprehensive understanding of its operational status, financial condition, and future development plans [1]

债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月10日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营 的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟将部分闲置自有资金开展委 托理财业务。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-076 一、现金管理的基本情况 公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 授权期限自董事会审议通过之日起12个月。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安全 性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。 公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相关 投资决策权并签署相关文 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目延期事项 进行核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]226 号），公 司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 费后，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元，已于 2023 年 3 月 8 日全 部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对本次发行 募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字[2023]214Z0 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为南京 市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就测绘股 份拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、现金管理的基本情况 公司使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金。在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相 关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实施。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安 全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。 公司将按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 《关于公司可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司结合市场环境及目前募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度情况，经审慎分析评估， 在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，将公司 全监控平台建设项目"和"面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目"达到 预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目延期事项 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]226 号）， 公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 费后，实际募集资金 ...

Core Viewpoint - The company announced the approval of multiple proposals, including the 2025 semi-annual report and summary, during the tenth meeting of the third supervisory board [2] Group 1 - The company held its third supervisory board's tenth meeting on August 11, where several proposals were reviewed and approved [2] - Among the approved proposals is the company's 2025 semi-annual report and its summary [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，测绘股份发布公告称，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司全资子公司变更为控股孙公司的议案》等多项议案。 ...

（编辑 何成浩） 证券日报网讯 8月11日晚间，测绘股份发布公告称，2025年上半年实现营业收入为223，681，196.54 元，同比增长4.11%；归属于上市公司股东的净利润为7，000，547.18元，同比下降23.01%。 ...