证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-131 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 3、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-132 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 10 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方 式召开。会议召集人王海龙先生在本次会议上关于会议通知时限作出相关说明，公 司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议选举产生第四届董事 会董事成员，为保证董事会工作的连续性，需在 2025 年第一次临时股东会后立即 召开第四届董事会第一次会议，本次董事会会议符合《公司章程》第一百三十二条 规定的需要尽快召开董事会临时会议的情形，会议通知不受通知时限的限制。 3 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-134 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生。 4、董事会专门委员会组成情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 王亮亮、涂勇、贾剑锋 | 王亮亮 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 程亮、王亮亮、冯太鹏 | 程亮 | | 3 | 科技与战略委员会 | 王海龙、程亮、金雪莲、沈雨、张开坤 | 王海龙 | | 4 | 提名委员会 | 涂勇、王亮亮、王海龙 | 涂勇 | 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：王海龙先生。 2、非独立董事 （1）非职工代表董事：王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、 贾剑锋先生。 （2）职工代表董事：张开坤先生。职工代表董事的选举情况详见公司同日在 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-136 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025 年 12 月 9 日收盘后，"测绘转债"已停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 12 日 2025 年 12 月 12 日为"测绘转债"最后一个转股日，当日收盘前，持有"测 绘转债"的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 12 日收盘后，未实施转股的"测 绘转债"将停止转股并将按照 100.79 元/张的价格强制赎回。 3、特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内及时实施转股。 4、"测绘转债"持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所持"测绘转债"转换为股票。特别提醒投 资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价 ...

证券日报网讯12月9日晚间，测绘股份（300826）发布公告称，近日公司使用部分闲置募集资金3，000 万元购买苏州银行（002966）2025年第947期定制结构性存款，产品期限2025-12-08至2026-04-08，预计 年化收益率1.05%-2.19%，类型为保本浮动收益型产品。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月9日晚间，测绘股份发布公告称，2025年12月12日收盘后，未实施转股的"测绘转 债"将停止转股并将按照100.79元/张的价格强制赎回；赎回条件满足日为2025年11月13日，赎回登记日 为2025年12月12日，赎回日为2025年12月15日，赎回类别为全部赎回。 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-130 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | | 产品名称 | | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（%） | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州银行股 | 2025 | 年第 947 | 期定制结构性存 | | | | 保本浮动收 | | | | 份有限公司 | | 款 | (产品编码： | 3,000 | 2025-12-08 | 2026-04-08 | 益型产品 | 1.05%-2.19% | 募集资金 | | 南京分行 | | 202512053S00000 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-129 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025 年 12 月 9 日收盘后，"测绘转债"已停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 12 日 2025 年 12 月 12 日为"测绘转债"最后一个转股日，当日收盘前，持有"测 绘转债"的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 12 日收盘后，未实施转股的"测 绘转债"将停止转股并将按照 100.79 元/张的价格强制赎回。 3、特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内及时实施转股。 4、"测绘转债"持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所持"测绘转债"转换为股票。特别提醒投 资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-128 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 9 日 2025 年 12 月 9 日为"测绘转债"最后一个交易日，当日"测绘转债"简称 为"Z 绘转债"。2025 年 12 月 9 日收盘后，"测绘转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 12 日 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日为"测绘转债"最后一个转股日，当日收盘前，持有"测 绘转债"的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 12 日收盘后，未实施转股的"测 绘转债"将停止转股并将按照 100.79 元/张的价格强制赎回。 3、特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内及时交易或实施转股。 4、"测绘转债"持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所持"测绘转债"转换为股票。特别提醒投 资者 ...