南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事 会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽 责的开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，扎实推进科学决策与规范运 作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇 报如下： 一、2024 年主要工作回顾 （一）公司主要经营业绩 2024 年，国内经济面临经济结构的深度优化调整，随着国家整体科技实力 的逐渐增强以及诸如低空经济、车联网等新概念、新业态的蔚然兴起，给测绘地 理信息行业的发展注入了生机和活力，将推动产业结构的提档升级，成为经济发 展的新动能。 报告期内，公司始终坚守战略规划，精准定位核心市场，持续深耕主营业务， 以坚定的决心和不懈的努力，在复杂的市场环境中稳步前行。公司将技术创新作 为核心驱 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-025 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-029 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向银行申请总计不超过5,000万 元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会 第十一次会议审议通过之日起一年。具体融资日期及利率以各方签署的协议为 准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内 与银行实际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开 立银行承兑汇票、开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使 用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 2025年4月21日 董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融 资 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https//WWW.rsm.global/china/ 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]214Z0006 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称测绘股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2025]214Z0019 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京市测绘 勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合证券对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度 内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、测绘股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围及情况 董事会对南京市测绘勘察研究院股份有限公司的公司层面和业务层面关键 领域的内部控制进行了评价，纳入评价范围的主要业务和事项包括：围绕公司内 部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监管等要素进行，公司层面包 括公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；具体控制活动包 括资金活动、资产管理、主营业务管理、科研项目管理、担保业务、合格供方和 劳务协作管理、财务报告的编制与披露、预算管理、合同管理及关联交易 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]214Z0005 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运 营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。 现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,20 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 项目 | 年发生额（元） 2024 | 年发生额（元） 2023 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -369,980.63 | -26,661.89 | | 应收账款坏账损失 | -39,977,192.54 | -53,657,973.00 | | 其他应收款坏账损失 | -1,100,898.81 | -549,369.02 | | 存货跌价损失 | -2,293,118.41 | -3,657,498.72 | | 商誉减值损失 | -20,477,893.85 | | | 合同资产减值损失 | 1,914,684.79 | 11,508,443.42 | | | | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款、合同资产、其他应收款等资产减值准备的确认标准及计 提方法 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基 础确认损失准 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。本次议案需 提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款（含应收票据）、合同资 产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款 项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、商誉的可收回金额 进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应收 款、存货、固定资产、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 62,304,399.45 元，占经审计后 2024 年归属于母 公司净利润的 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024年度监事会工作报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等 事项进行了认真监督检查。现根据2024年度实际工作情况，将公司2024年度监事会工 作情况报告如下： 一、2024年监事会工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议通过的议案内容 | 1、审议《关于公司 | 年年度报告及 | 2023 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘要的议案》 | 2、审议《关于 | 年度监事会工作报 | 2023 | | | | | | | | | | | 告的议案》 | 3、审议《关于公司 | 年度财务决算 | 2023 | | | | | | | | | | | 报告的议案》 | 4、审议《关于《2023 | 年度内部控制自我 | | ...