董事会议事规则 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《南京市测绘勘察 研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第四条 公司董事为自然人，存在以下情形之一的不得担任公司董事： （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第二章 董事 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的高级管理人 员。薪酬与考核委员会委员的相关成员，应当受本实施细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由包括董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事成员提名，并由董事会过半数 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会科技与战略委员会实施细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为适应南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）企 业战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《南京 市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会科技与战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 科技与战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 科技与战略委员会由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 科技与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由公司董事会过半数选举产生。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月23日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》以及《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、公司调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《公司章 程》中的相关内容将进行修订，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。 在公司股东 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第二条 内部审计是指对本公司及所属公司财政财务收支、经济活动、内部 控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。 第三条 公司和控股子公司、分公司依照本制度规定接受审计监督。 第二章 审计部和内部审计人员 第四条 公司设立审计部，审计部作为独立部门对公司的业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会 审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 审计部负责人向董事会及其审计委员会负责并报告工作，审计委员会参与对 内部审计负责人的考核。 公司审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导 之下，或者与财务部门合署办公。审计部可以按照公司总经理室的安排对于各部 门、各子公司进行内部审计工作，并向其汇报审计结果，对于发现的重大情况应 第一章 总则 及时向董事会反馈。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合审 ...

第一条 为进一步完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》有关法律法规和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 总经理工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为指导南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 公司董事和高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘 书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及中 国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘要求 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司内部控制的目的 （一）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占 公司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控制 系统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业务活动 的健康运行； （三）建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞 弊行为，保障公司财产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时； （2025年11月） （五）保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第一章 总则 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性 等基本原则。 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保 护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法 规和相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 律师出具的法律意见不得使用"基本符合""未发现"等含糊措辞，并应当 由两名执业律师和所在律师事务所负责人签字确认，加盖该律师事务所印章并签 署日期。 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规 ...