| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月23日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》以及《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、公司调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《公司章 程》中的相关内容将进行修订，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。 在公司股东 ...

第一条 为进一步完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》有关法律法规和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 总经理工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为指导南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 公司董事和高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘 书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及中 国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘要求 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司内部控制的目的 （一）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占 公司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控制 系统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业务活动 的健康运行； （三）建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞 弊行为，保障公司财产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时； （2025年11月） （五）保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第一章 总则 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性 等基本原则。 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保 护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法 规和相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 律师出具的法律意见不得使用"基本符合""未发现"等含糊措辞，并应当 由两名执业律师和所在律师事务所负责人签字确认，加盖该律师事务所印章并签 署日期。 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规 ...

第一条 为规范南京测绘勘测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）合 同管理工作，防范公司经营管理中的法律风险，维护公司的合法权益，根据《中 华人民共和国合同法》等法律、法规和《企业内部控制基本规范》及其指引，制 定本制度。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二条 本制度适用于公司、分公司及子公司的合同管理，各子公司可根据 本制度结合自身实际制定实施细则。 第三条 本制度所称合同，是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、 终止民事权利义务的合同。 合同管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第四条 公司实施合同管理的基本要求是： 合同实行分级授权，归口管理；签约主体资格及合同订立的程序、形式、内 容等应当合法合规；合同履行、变更或解除应当得到有效监控；合同违约风险应 当及时识别和有效处理。 第二章 职责分工与授权批准 第五条 合同管理要按照岗位职责分工，确保合同管理的不相容岗位相互分 离、制约和监督。做到： （一）合同的拟定与审批岗位分离； （二）合同的审批与执行岗位分离。 第六条 合同订立权限实行分级授予制度，明确公司内部相关单位、部门和 岗位的授权范围、授权期间、授权条件等。 （一）凡属应 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称 "公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相关人 员； （五）破产管理人及其成员； （六）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格 ...

风险管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第六条 公司审计部为公司风险管理机构，在公司总裁室的协助及指导下， 负责组织评估公司各类风险及其应对策略，为公司董事会决策提供依据。 第一条 为提高南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下称"公司"）的运 作水平，提高风险防范意识，及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相 关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据国家有关法律、法规，结 合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称风险，是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相 关的风险，包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。 本制度所称风险管理，是指公司围绕战略及经营目标，通过在管理的各环节 和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，为实现风险管 理的总体目标提供保证的过程和方法。 本制度所称风险评估，是指通过对基于事实的信息进行分析，就如何处理特 定风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司，各子公司可根据本制度结合 自身实际制定实施细则。 第二章 风险管理组织体系及职责分工 第四条 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 章程 （2025 年 11 月） | | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原南京市测绘勘察研究 院有限公司依法以整体变更方式发起设立的股份有限公司，南京市测绘勘察研究 院有限公司原有股东即为公司发起人。公司在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91320100425800521U。 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 4 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司 英 文 名 称 ： Nanjing Institute of Surveying,Mapping&Geotechnical ...