| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2025-138 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025 年 12 月 9 日收盘后，"测绘转债"已停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 12 日 2025 年 12 月 12 日为"测绘转债"最后一个转股日，当日收盘前，持有"测 绘转债"的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 12 日收盘后，未实施转股的"测 绘转债"将停止转股并将按照 100.79 元/张的价格强制赎回。 截至 2025 年 12 月 12 日中午 11:30 收盘后，距离"测绘转债"停止转股并 实施赎回仅剩下最后半个交易日。 3、特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内及时实施转股。 4、"测绘转债"持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 业板股票适当性管 ...

Core Viewpoint - The company has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to meeting specific stock price criteria, allowing it to redeem the bonds at face value plus accrued interest [2] Group 1: Company Announcement - The company announced that from October 24, 2025, to November 13, 2025, its stock price has met the requirement of closing at least 130% of the conversion price (13.15 CNY/share), which is 17.10 CNY/share, for at least 15 out of 30 consecutive trading days [2] - The company has the right to decide to redeem all or part of the unconverted convertible bonds according to the terms outlined in the prospectus for the issuance of these bonds [2]

证券日报网讯12月10日晚间，测绘股份（300826）发布公告称，同意选举张开坤先生为公司第四届董事 会职工代表董事。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Chengdu Surveying and Mapping Co., Ltd. (SZ 300826) held its first board meeting of the fourth session on December 10, 2025, to discuss the election of the chairman and other documents [1] - For the year 2024, the revenue composition of Chengdu Surveying and Mapping is 97.14% from surveying and geographic information services and 2.86% from property leasing [1] - As of the report date, the market capitalization of Chengdu Surveying and Mapping is 2.8 billion yuan [1]

2、本次权益变动不涉及控股股东持股数量的变动，不涉及要约收购，不会导 致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司 治理结构及持续经营产生影响。 近日，因公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增加，公司控股股东在 持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。现将相关情况公告如下： | 信息披露义务人 | | 南京高投科技有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 南京市浦口区永宁街道宁泉路18号508室 | | | 权益变动时间 | | 2025年11月22日至2025年12月9日 2025年11月22日至2025年12月9日，因公司可转换公司债券持 | | | 权益变动过程 | | 续转股，公司总股本由167,773,338股增加至175,959,132股，公司 控股股东持股数量为72,070,354股，在持股数量不变的情况下，持 股比例由42.96%被动稀释至40.96% | | | 股票简称 | | 测绘股份 300826 | 股票代码 | | 变动方向 | 上升□ | 下降☑ 有□ 无☑ | 一致行动人 | | 证券代码：30082 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2、关于拟任职工董事人选的公示。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2025年12月10日 附件： 张开坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士研究生学 位，正高级工程师，注册测绘师。2003年7月至2019年3月，历任公司生产部门技术 支持，工程部主任，分院副院长；2019年4月至2023年5月，历任公司栖霞分院院长， 市场经营中心副总，交通工程事业部总经理，公司总经理助理；2023年8月至2025 年12月，担任公司副总经理；2025年11月至今，担任公司工会主席；2025年12月起， 担任公司第四届董事会职工代表董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举第四届董事会职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-131 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 3、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-132 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 10 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方 式召开。会议召集人王海龙先生在本次会议上关于会议通知时限作出相关说明，公 司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议选举产生第四届董事 会董事成员，为保证董事会工作的连续性，需在 2025 年第一次临时股东会后立即 召开第四届董事会第一次会议，本次董事会会议符合《公司章程》第一百三十二条 规定的需要尽快召开董事会临时会议的情形，会议通知不受通知时限的限制。 3 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-134 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生。 4、董事会专门委员会组成情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 王亮亮、涂勇、贾剑锋 | 王亮亮 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 程亮、王亮亮、冯太鹏 | 程亮 | | 3 | 科技与战略委员会 | 王海龙、程亮、金雪莲、沈雨、张开坤 | 王海龙 | | 4 | 提名委员会 | 涂勇、王亮亮、王海龙 | 涂勇 | 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：王海龙先生。 2、非独立董事 （1）非职工代表董事：王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、 贾剑锋先生。 （2）职工代表董事：张开坤先生。职工代表董事的选举情况详见公司同日在 ...