证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-118 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于提前赎回"测绘转债"的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 13 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 10 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 12 日 5、停止转股日：2025 年 12 月 15 日 6、赎回日：2025 年 12 月 15 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 18 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 22 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"测绘转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"测绘转债" ...

Core Viewpoint - The company has announced a meeting to approve a proposal for a comprehensive credit facility application to the bank [2] Group 1 - The third meeting of the company's third board of directors will be held on November 23, 2025 [2] - The thirteenth meeting of the company's third supervisory board will also take place on the same date [2] - The proposal under consideration involves applying for a comprehensive credit limit from the bank [2]

证券日报网讯 11月24日晚间，测绘股份发布公告称，公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由9名董事 组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司董事会提名王海龙先生、金雪 莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、贾剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程亮先生、 王亮亮先生、涂勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Chengdu Surveying and Mapping Co., Ltd. (SZ 300826) held its 18th meeting of the third board of directors on November 23, 2025, to review documents including a proposal to amend the company's articles of association [1] - For the year 2024, the revenue composition of Chengdu Surveying and Mapping Co., Ltd. is 97.14% from surveying and geographic information services and 2.86% from property leasing [1] - As of the report date, the market capitalization of Chengdu Surveying and Mapping Co., Ltd. is 2.9 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that Dapeng Industrial's strategic placement has significantly benefited its insiders, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, resulting in a paper profit of 24.92 million yuan for the controlling shareholder and his brother [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次控股股东持股比例变动原因系南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使公司控股股 东南京高投科技有限公司所持有的公司股份比例由43.28%被动稀释至42.96%，持股 比例变动触及1%的整数倍。 2、本次权益变动不涉及控股股东持股数量的变动，不涉及要约收购，不会导 致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司 治理结构及持续经营产生影响。 近日，因公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增加，公司控股股东在 持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。现将相关情况公告如下： | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-116 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 股份种类 变动股数 (万股) 被动稀释比例（%） A股普 ...

董事会议事规则 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《南京市测绘勘察 研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第四条 公司董事为自然人，存在以下情形之一的不得担任公司董事： （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第二章 董事 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月23日召开第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申 请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向广发银行南京分行、宁波银行新城科 技园支行和农业银行江东北路支行分别申请不超过人民币5,000万元、5,000万元和5,000 万元。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日 起一年。具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 开立保 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会科技与战略委员会实施细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为适应南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）企 业战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《南京 市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会科技与战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 科技与战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 科技与战略委员会由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 科技与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由公司董事会过半数选举产生。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的高级管理人 员。薪酬与考核委员会委员的相关成员，应当受本实施细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由包括董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事成员提名，并由董事会过半数 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第二条 内部审计是指对本公司及所属公司财政财务收支、经济活动、内部 控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。 第三条 公司和控股子公司、分公司依照本制度规定接受审计监督。 第二章 审计部和内部审计人员 第四条 公司设立审计部，审计部作为独立部门对公司的业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会 审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 审计部负责人向董事会及其审计委员会负责并报告工作，审计委员会参与对 内部审计负责人的考核。 公司审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导 之下，或者与财务部门合署办公。审计部可以按照公司总经理室的安排对于各部 门、各子公司进行内部审计工作，并向其汇报审计结果，对于发现的重大情况应 第一章 总则 及时向董事会反馈。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合审 ...