风险管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第六条 公司审计部为公司风险管理机构，在公司总裁室的协助及指导下， 负责组织评估公司各类风险及其应对策略，为公司董事会决策提供依据。 第一条 为提高南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下称"公司"）的运 作水平，提高风险防范意识，及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相 关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据国家有关法律、法规，结 合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称风险，是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相 关的风险，包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。 本制度所称风险管理，是指公司围绕战略及经营目标，通过在管理的各环节 和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，为实现风险管 理的总体目标提供保证的过程和方法。 本制度所称风险评估，是指通过对基于事实的信息进行分析，就如何处理特 定风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司，各子公司可根据本制度结合 自身实际制定实施细则。 第二章 风险管理组织体系及职责分工 第四条 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称 "公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相关人 员； （五）破产管理人及其成员； （六）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格 ...

第一条 为规范南京测绘勘测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）合 同管理工作，防范公司经营管理中的法律风险，维护公司的合法权益，根据《中 华人民共和国合同法》等法律、法规和《企业内部控制基本规范》及其指引，制 定本制度。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二条 本制度适用于公司、分公司及子公司的合同管理，各子公司可根据 本制度结合自身实际制定实施细则。 第三条 本制度所称合同，是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、 终止民事权利义务的合同。 合同管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第四条 公司实施合同管理的基本要求是： 合同实行分级授权，归口管理；签约主体资格及合同订立的程序、形式、内 容等应当合法合规；合同履行、变更或解除应当得到有效监控；合同违约风险应 当及时识别和有效处理。 第二章 职责分工与授权批准 第五条 合同管理要按照岗位职责分工，确保合同管理的不相容岗位相互分 离、制约和监督。做到： （一）合同的拟定与审批岗位分离； （二）合同的审批与执行岗位分离。 第六条 合同订立权限实行分级授予制度，明确公司内部相关单位、部门和 岗位的授权范围、授权期间、授权条件等。 （一）凡属应 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 章程 （2025 年 11 月） | | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原南京市测绘勘察研究 院有限公司依法以整体变更方式发起设立的股份有限公司，南京市测绘勘察研究 院有限公司原有股东即为公司发起人。公司在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91320100425800521U。 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 4 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司 英 文 名 称 ： Nanjing Institute of Surveying,Mapping&Geotechnical ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为加强南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 印章管理，规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范 行为，有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、 财务专用章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用。公司的分公司以及 控股子公司参照本制度执行，其印章的启用、变更、废止情况应当报公司综合管 理部备案。 第二章 印章的刻制与使用 第四条 印章刻制的审批权限： （一）公司公章、法定代表人印章的刻制，由公司综合管理部提出申请，经 总经理审核，法定代表人批准。 （二）财务专用章的刻制，由财务管理部提出申请，经公司财务总监审核， 总经理批准。 （三） ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月） 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务 时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担 保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和部门规章以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...

第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立董事、高级管理人员职责与权利相匹配的 激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，健全公司薪 酬管理体系，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本薪酬管理制度。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则： （四）公正透明的考核考评原则。 第四条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准 和程序。 第五条 本制度中所称薪酬，均为税前薪酬。发放时，个人所得税由公司代 扣代缴。 第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规 范性文件及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍年报审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作相 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（包括各控股子公司、分公司）负 责人或指定联络人； （二）公司 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，现依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规及证券监管部门、证券交易所有关业务 规则、公司章程及本制度的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五 ...