证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-132 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 10 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方 式召开。会议召集人王海龙先生在本次会议上关于会议通知时限作出相关说明，公 司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议选举产生第四届董事 会董事成员，为保证董事会工作的连续性，需在 2025 年第一次临时股东会后立即 召开第四届董事会第一次会议，本次董事会会议符合《公司章程》第一百三十二条 规定的需要尽快召开董事会临时会议的情形，会议通知不受通知时限的限制。 3 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-134 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生。 4、董事会专门委员会组成情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 王亮亮、涂勇、贾剑锋 | 王亮亮 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 程亮、王亮亮、冯太鹏 | 程亮 | | 3 | 科技与战略委员会 | 王海龙、程亮、金雪莲、沈雨、张开坤 | 王海龙 | | 4 | 提名委员会 | 涂勇、王亮亮、王海龙 | 涂勇 | 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：王海龙先生。 2、非独立董事 （1）非职工代表董事：王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、 贾剑锋先生。 （2）职工代表董事：张开坤先生。职工代表董事的选举情况详见公司同日在 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-136 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025 年 12 月 9 日收盘后，"测绘转债"已停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 12 日 2025 年 12 月 12 日为"测绘转债"最后一个转股日，当日收盘前，持有"测 绘转债"的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 12 日收盘后，未实施转股的"测 绘转债"将停止转股并将按照 100.79 元/张的价格强制赎回。 3、特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内及时实施转股。 4、"测绘转债"持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所持"测绘转债"转换为股票。特别提醒投 资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价 ...

Core Viewpoint - The company, Chengdu Surveying and Mapping Co., Ltd. (测绘股份), announced the investment of 30 million yuan in a structured deposit with Suzhou Bank, indicating a strategic use of idle funds to generate returns [1] Group 1: Investment Details - The company utilized 30 million yuan of idle raised funds to purchase a customized structured deposit from Suzhou Bank [1] - The product has a term from December 8, 2025, to April 8, 2026, indicating a short to medium-term investment horizon [1] - The expected annualized return on the investment ranges from 1.05% to 2.19%, categorized as a principal-protected floating income product [1]

Core Viewpoint - The company announced that the "Survey Convertible Bonds" will be forcibly redeemed at a price of 100.79 yuan per bond after the market closes on December 12, 2025, if the conversion has not been executed [2] Summary by Relevant Sections - Redemption Conditions: The redemption condition date is set for November 13, 2025, with the registration date for redemption on December 12, 2025, and the actual redemption date on December 15, 2025 [2]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-130 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | | 产品名称 | | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（%） | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州银行股 | 2025 | 年第 947 | 期定制结构性存 | | | | 保本浮动收 | | | | 份有限公司 | | 款 | (产品编码： | 3,000 | 2025-12-08 | 2026-04-08 | 益型产品 | 1.05%-2.19% | 募集资金 | | 南京分行 | | 202512053S00000 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-129 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025 年 12 月 9 日收盘后，"测绘转债"已停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 12 日 2025 年 12 月 12 日为"测绘转债"最后一个转股日，当日收盘前，持有"测 绘转债"的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 12 日收盘后，未实施转股的"测 绘转债"将停止转股并将按照 100.79 元/张的价格强制赎回。 3、特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内及时实施转股。 4、"测绘转债"持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所持"测绘转债"转换为股票。特别提醒投 资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-128 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 9 日 2025 年 12 月 9 日为"测绘转债"最后一个交易日，当日"测绘转债"简称 为"Z 绘转债"。2025 年 12 月 9 日收盘后，"测绘转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 12 日 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日为"测绘转债"最后一个转股日，当日收盘前，持有"测 绘转债"的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 12 日收盘后，未实施转股的"测 绘转债"将停止转股并将按照 100.79 元/张的价格强制赎回。 3、特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内及时交易或实施转股。 4、"测绘转债"持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所持"测绘转债"转换为股票。特别提醒投 资者 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-127 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于提前赎回"测绘转债"的第十六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 13 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 10 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 12 日 5、停止转股日：2025 年 12 月 15 日 6、赎回日：2025 年 12 月 15 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 18 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 22 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"测绘转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"测绘转债 ...

Group 1 - The company announced the redemption price for the "Surveying Convertible Bonds" at 100.79 yuan per bond [2] - The redemption condition satisfaction date is set for November 13, 2025 [2] - The redemption registration date is December 12, 2025, and the redemption date is December 15, 2025, with the redemption type being full redemption [2]