证券代码: 300828 证券简称: 锐新科技 提名人天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会现就提名刘洋 天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

国信证券股份有限公司 关于天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锐新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁 野 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：李东方 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 0 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 前控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-043 天津锐新昌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，按照《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》。公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司 董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名国占昌先生、王发先生、高建先生为第六届董 事会非独立董事候选人，提名刘洋先生、郭宝季先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 上述候选人的简历见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选 人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意的独立意见。两名 独立董事候选人中 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-045 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．2023 年第一次临时股东大会经第五届董事会第二十次会议审议通过，召集召 开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4.会议召开的时间及方式：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：30 现场表决与网络投票相结合的方式 5.网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决 权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准） A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 6.股权登记日：2023 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-042 天津锐新昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事会由九名董事组成，设 | 第一百零八条 董事会由五名董事组成，设 | | 董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。 | 董事长一名，独立董事两名。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时提请 股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场 ...

证券代码: 300828 证券简称: 锐新科技 提名人天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会现就提名郭宝季 天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-035 天津锐新昌科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知已于 2023 年 8 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经董事会审议，通过了公司《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 半年度报告真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-039 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东 大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共 19.77 万股。现 将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-044 天津锐新昌科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，按照《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 非职工代表监事 2 名。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司监事会决定 提名史方女士、乔乔女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事 候选人的简历见附件。 监事会 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东审议，采用累积投票制选举产生。经股东 大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成 公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大 ...