证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-067 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以现场告知和电话告知等方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-060 一、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司 2023 年前三季度利润分配方案已于 2023 年 11 月 22 日实施完毕，公司 2023 年年度利润分配方案 已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，公司董事会根据 202 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-064 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 115,200 股，占目前公 司总股本 16,659.48 万股的 0.07%； 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-061 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进行 ...

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-059 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以现场告知和电话告知等方式通知全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司 2023 年前三 季度利润分配方案已于 2023 年 11 月 22 日实施完毕，公司 2 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 $$=O=p q\neq+F$$ | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监 事 | 33 | | 第二节 | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-063 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的 限制性股票共 174,450 股。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-062 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期满后，监事 ...