天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在公 司会议室以现场会议方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立 董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司利润分配预案是综合考虑了已完成 2024 年前三季度 权益分派、公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划， 有利于保障公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东的利益的情形。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 经核查，我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 具备从事上市公 司审计业务的良好的职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《天津锐新昌科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际 情况，制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》(以下简称"本 规划")，具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司整体战略发展规划、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出 制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工 作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司及股东 权益。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | | 时间 | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2 月 | 第六届监 | | | 1 | | | | 事会第三 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》。 | | | 19 日 | | | | | | | | | | 次会议 | | | | 2024 | 年 | 3 月 | 第六届监 | 1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订 | | 2 | | | | 事会第四 | | | | 6 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-017 天津锐新昌科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与本公司同行业上市公司审计客户 237 家。 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基 金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈 述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 （3）最高保证金金额不超过人民币2,000万元，有效期间内循环使用。 4、资金来源：公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。 一、套期保值的目的和必要性 公司生产所需主要原材料为铝材、铜材等，铝材、铜材等主要原材料占公司及全资 子公司产品成本比重较大。铝材、铜材价格波动对公司的生产成本影响较大，公司开展 相关铝材、铜材等大宗商品的套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防 范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。 二、开展的套期保值业务情况 1、套期保值交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如铝、铜等。 2、业务期间：自董事会审议之日起一年内 3、预计交易数量及投入金额：公司套期保值专项小组将根据业务需求及市场情况， 在上述期限内对合计不超过30,000吨的铝材、铜材等值的大宗商品开展套期保值，相关 情况如下： （1）预计当期套期保值数量：不超过30,000吨； （2）拟套期保值最高持仓数量：不超过30,000吨； 三、套期保值业务的风险分析 公司开 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称 "企业内部控制规范体系"），结合天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口 径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度 | | 营业收入 | 62,202.14 | 66,471.30 | -6.42% | | 营业利润 | 6,058.68 | 8,076.58 | -24.98% | | 利润总额 | 6,040.82 | 8,342.51 | -27.59% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 5,530.32 | 7,536.46 | -26.62% | | 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 | 5,273.32 | 6,796.45 | -22.41% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,640.78 | 15,943.03 | -64.62% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3 ...

报告期内，董事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行 股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作， 维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 报告期内，国内外经济形势严峻，公司始终围绕已制定的发展战略和年度经 营目标，持续加强研发投入和技术创新，努力拓展国内外市场，积极采取措施应 对各类不利影响，保持整体经营情况稳定。与此同时，公司进一步完善制度建设、 强化内部经营管理，保证财务状况良好。 从经营情况看，2024 年度，公司实现营业收入 62,202.14 万元，较去年同 期下降 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,530.32 万元，较去年同期 下降 26.62%。主要是受全球宏观经济形势的影响，市场竞争愈发激烈，子公 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-013 天津锐新昌科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 2024 年年度报告及其摘要等议案。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资 者注意查阅。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-019 2、投资额度、期限及品种 公司及全资子公司拟计划使用总额不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使 用。 公司使用闲置自有资金适当购买流动性好、非保本、低风险投资产品，投资产品的期限 不超过 12 个月。 天津锐新昌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟计划使用总额 不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 ...