证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-058 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 一、会议审议情况 1.审议通过《关于选举董事长的议案》 公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第七届 董事会，第七届董事会由 5 名董事组成。经全体董事审议，同意选举凌沧桑先生 为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日 止。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会 完成换届选举及变更法定代表人的公告》。 2.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 经全体董事一致同意，选举凌沧桑先生为代表公司执行公司事务的董事暨法 定代表人。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会 完成换届选举及变更法定代表人的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的 委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与前述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-057 天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津 锐新昌科技股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-059 天津锐新昌科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致； 于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选 举相关议案，选举产生了 2 名独立董事和 2 名非独立董事，与职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会选举通过之日 起三年。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、代表公司执行公司事务的董事等议案。现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第七届董事会组成情况 非独立董事：凌沧桑先 ...

证券日报网讯锐新科技9月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公司股东总户 数12703户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯锐新科技9月16日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公司股东总户 数12098户。 （文章来源：证券日报） ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the mechanical industry, indicating that the industry index is expected to outperform the benchmark index by more than 10% [6]. Core Insights - The low-altitude economy is showing steady growth, with significant policy support from various government departments, which is expected to create substantial market opportunities [3][4]. - The mechanical equipment sector is anticipated to maintain a steady growth trajectory, bolstered by strong competitive advantages of domestic leading enterprises in both supply and demand [3][4]. Weekly Market Review - From September 7 to September 12, 2025, the Shanghai Composite Index rose by 1.52%, while the ShenZhen Component Index and the ChiNext Index increased by 2.65% and 2.10%, respectively. The Shenwan Mechanical Equipment Index outperformed with a rise of 3.52%, ranking 7th among 31 Shenwan first-level industries [2][11]. - Sub-sectors such as general equipment, specialized equipment, and automation equipment saw increases of 2.90%, 3.13%, and 7.09%, respectively [2][11]. Key Sector Tracking - The low-altitude economy sector is being propelled by new policies aimed at integrating low-altitude transportation with AI and energy sectors, indicating a significant potential for industrial upgrades and market expansion [3]. - The mechanical equipment sector is witnessing domestic companies like Zoomlion actively expanding into overseas markets, exemplified by the successful delivery of a crane to Slovakia [3]. Investment Recommendations - For the low-altitude economy, recommended companies include ShenChengJiao, SuJiaoKe, and WanFengAoWei among others [4]. - In the mechanical equipment sector, recommended companies include Sany Heavy Industry, XCMG, and Anhui Heli [4]. Economic Data Tracking - The manufacturing PMI for August 2025 was reported at 49.4%, indicating a slight increase, while the non-manufacturing business activity index rose to 50.3%, suggesting a stable economic outlook [21][23]. - The industrial producer price index showed a year-on-year decline of 2.9% in August, with a narrowing of the decline compared to previous months [23]. Key Industry Data Tracking - The machine tool industry reported a total revenue of 578.9 billion yuan for the first seven months of 2025, reflecting a year-on-year decrease of 1.0%, while metal cutting machine tools saw a growth of 13.3% [26]. - The export value of machine tools reached 131.8 billion USD, marking an increase of 8.1% year-on-year [26].

Summary of Key Points Core Viewpoint - On September 15, Rui Xin Technology executed a block trade of 310,000 shares, amounting to 5.0096 million yuan, which represented 9.91% of the total trading volume for that day, with a transaction price of 16.16 yuan, reflecting a discount of 1.22% compared to the market closing price of 16.36 yuan [1]. Group 1: Trading Details - The block trade occurred on September 15, 2025, with the stock code 300828 for Rui Xin Technology [2]. - The transaction price was set at 16.16 yuan per share, with a total volume of 310,000 shares traded [2]. - The total transaction amount reached 5.0096 million yuan, with the buyer being CITIC Securities Co., Ltd. and the seller being CITIC Securities Co., Ltd. Beijing Dongcheng branch [2].

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘洋作为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人黄山开投领盾 创业投资有限公司提名为天津锐新昌科技股份有限公司（以下 简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...