证券代码： 300828 证券简称：锐新科技 天津锐新昌科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 ( | 周二 ) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方式召开 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司股份回购相关进展情况公告如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-051 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www. ...

天津锐新昌科技股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日发布了《天津 锐新昌科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将 于 2024 年 9 月 3 日（周二）下午 13：30-16：40 参加由天津证监局、天津上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者 网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40（其中公司出席人员与投资者线上交流时间为:15:00-16:30）。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总经理国占昌先生 ...

一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 随着公司信息化管理工作的不断推进，ERP 信息管理系统正式上线运行，细化了各项指 标管控，进一步提升了公司原材料、半成品、库存商品等存货管理水平和管理效率。 为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性，结合 公司实际情况和历年成本核算经验，将原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法由 "月末一次加权平均法"变更为"移动加权平均法"，进而更加及时、准确地反映公司财务 状况，体现会计及时性原则，公司对会计政策进行变更。 2、变更前采取的会计政策 天津锐新昌科技股份有限公司 关于自主变更会计政策的公告 本次变更前，公司原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法采用月末一次加权 平均法。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-048 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董 事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过《关于 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-047 天津锐新昌科技股份有限公司 关于新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 股权结构：公司持股 100% 1、根据公司业务规模发展的需要，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 11 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，拟在天津自贸实验区（空港经济区）投资设立天 津锐新昌新能源科技有限公司（以下简称"锐新新能源"），注册资本 5000 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立 全资子公司的公告》。 锐新新能源与赛瑞丹先进材料（天津）有限公司于 2023 年 3 月 8 日签订《不 动产转让合同》，拟以 5,281.50 万元（含增值税）的自有资金购买赛瑞丹先进材 料（天津）有限公司名下的资产(含土地及厂房)，并于 2023 年 4 月 3 日取得相关 不动产权证书。具体内容详见公司在巨潮资讯 ...

董事会认为，为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信 息管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核算经验，公司对会计政策进 行合理变更。变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 符合公司实际情况，有利于公司优化原材料、半成品、库存商品等存货成本核算， 能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意 公司本次会计政策的变更。 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 董事会关于会计政策变更合理性的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过《关于自主变更会计政策的议案》，同意公司本次会 计政策变更事项。董事会现就此次会计政策变更的合理性作如下说明： 2024 年 8 月 22 日 天津锐新昌科技股份有限公司 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 1 第一条 为了规范天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会方 针、决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，经营班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及董 事会秘书、财务负责人构成公司经营班子。经营班子是公司日常经营管理的指 挥和运作中心。 第五条 《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前 提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥292,326,127.14, a decrease of 15.08% compared to ¥344,227,640.95 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥26,589,419.97, down 32.27% from ¥39,260,349.64 year-on-year[13]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.16, a decline of 33.33% from ¥0.24 in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥857,162,321.11, a slight decrease of 0.57% from ¥862,116,206.04 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.98% to ¥773,344,061.97 from ¥789,001,487.21 at the end of the previous year[13]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥70,131,725.73, down 30.27% from ¥100,571,972.27 in the same period last year[13]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 26,589,419.97 for the current period[123]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 30,039,272.50, compared to CNY 32,181,991.95 in the same period of 2023, indicating a decrease of 6.67%[117]. Market Trends and Opportunities - The industrial automation market in China is projected to grow from 291 billion yuan in 2023 to 353.1 billion yuan in 2024, indicating a recovery in demand[20]. - In the first half of 2024, China's automobile production and sales reached 13.89 million and 14.04 million units, respectively, with new energy vehicles (NEVs) showing a significant year-on-year growth of 30.1% in production[22]. - The automotive lightweighting trend is driven by policies aiming for a 40% market share of NEVs by 2030, indicating substantial growth potential in this sector[22]. - The energy storage and photovoltaic inverter sectors are expected to significantly boost the company's performance due to the rapid growth of the clean energy industry[26]. - The inverter market is expected to see a compound annual growth rate (CAGR) of 19% from 2024 to 2029, with China's inverter shipment reaching 433 GW by 2029[26]. Product and Service Offerings - The company’s main products include power electronic heat sinks and precision components for medical devices, which are critical for industrial automation and clean energy applications[19]. - The company specializes in precision aluminum alloy components for various applications, including electric automation, automotive lightweighting, and clean energy sectors[27]. - The company’s products include heat exchangers for low, medium, and high voltage distribution cabinets and various industrial energy-saving inverters[28]. - The company is actively developing new aluminum alloy radiator products and manufacturing processes to expand existing product capacity and strengthen market presence in the power electronics radiator sector[46]. - The company is enhancing its R&D efforts in components for electric vehicles, including motor housings and battery boxes, to meet domestic and international market demands[46]. Research and Development - R&D innovation is a core driver of the company's growth, with ongoing investments in new product development and technology enhancements[40]. - The company has accumulated 81 patents and employs 103 technical R&D personnel, emphasizing its commitment to innovation and quality management[45]. - Research and development investment amounted to ¥13,790,820.88, down 8.31% from ¥15,041,176.54 in the previous year[47]. - The company has a professional team that provides customized products and services to clients, ensuring their rights are protected throughout the entire process[74]. Risk Management - The company has faced risks and has detailed measures to address them in the report[2]. - The company faces risks related to customer concentration, primarily relying on major clients such as Schneider, ABB, Siemens, and Delta, which could impact revenue if these clients experience adverse conditions[60]. - The company is exposed to aluminum price volatility, as aluminum accounts for a significant portion of its production costs, potentially affecting profitability if price adjustments are not managed effectively[61]. - The company has implemented measures to mitigate risks from aluminum price fluctuations by establishing pricing adjustment mechanisms with suppliers and clients[61]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring accurate and timely information disclosure to protect shareholder rights[74]. - The company has implemented a cash dividend policy to ensure shareholder returns and has improved its corporate governance structure to protect shareholder rights[71]. - The company has actively communicated with investors through various channels, including online performance briefings and investor interaction platforms[71]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on March 25, with an investor participation rate of 44.86%[64]. Financial Management - The company has not distributed cash dividends or issued bonus shares for the half-year period[65]. - The company reported a significant increase in net cash and cash equivalents, rising by 384.17% to ¥49,300,844.18 from ¥10,182,461.77 year-on-year[47]. - The company has a total of 14,179 shareholders, with the largest shareholder, Guo Zhan Chang, holding 32.98% of shares, equating to 54,939,000 shares[95]. - The company has repurchased a total of 1,896,550 shares, representing 1.14% of the total share capital, with a maximum transaction price of 11.95 CNY/share and a minimum of 9.84 CNY/share, utilizing a total of 20,720,755.00 CNY (excluding transaction fees) for the buyback[89]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[70]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[76]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[77]. - The company has not reported any significant acquisitions or mergers during the reporting period[78].

法定代表人：国占昌 主管会计工作负责人：王哲 会计机构负责人：张庆国 编制单位：天津锐新昌科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | 0 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、监事、高级管理人员及本制 度第十六条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信 息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季度检查其买卖本公司股票的 披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过深 圳证券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）身 份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事、监事在股东大会（或者职工代表大会）通过其任职事项、 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （四）深交所要求的其他时间。 第一条 为规范对天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做 好信 ...