| | | 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-065 天津锐新昌科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动计划到期的公告 持股5%以上股东上海虢实投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海虢合投 资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份 计划的预披露公告》（公告编号：2023-005），持股 5%以上股东上海虢实投资合 伙企业(有限合伙)（以下简称"上海虢实"）及其一致行动人上海虢合投资合伙 企业(有限合伙) （以下简称"上海虢合"）自股份变动计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式，或者在本公告披露之日起 3 个交易日后 的 6 个月内以大宗交易方式合计变动公司股份不超过 8,295,000 股（占公司股份 总数的 5.00%）。公司于 2023 年 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 161,238,770.42, a decrease of 27.76% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 20,460,489.80, down 25.40% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.12, a decline of 29.41% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the period was CNY 505,466,411.37, a decrease of 12.16% compared to CNY 575,806,723.03 in the previous period[25] - Net profit for the period was CNY 59,720,839.44, representing a decline of 23.67% from CNY 78,318,839.40 in the previous period[26] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.36, down from CNY 0.47 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 903,601,791.50, representing a decrease of 7.76% from the end of the previous year[5] - Current assets decreased to 527,639,605.58 RMB from 653,998,659.82 RMB at the beginning of the year, representing a reduction of about 19.25%[22] - The company's cash and cash equivalents dropped to 23,885,031.23 RMB from 37,556,461.29 RMB, indicating a decline of approximately 36.5%[22] - Total liabilities decreased to 64,868,113.67 RMB from 144,562,570.92 RMB, indicating a reduction of about 55.1%[23] - The total liabilities decreased by 89.51% to ¥587,829.87, mainly due to the expiration of bank acceptance bills during the reporting period[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 114,161,578.24, an increase of 5,096.26%[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 114,161,578.24, significantly up from CNY 2,196,995.31 in the previous period[27] - Net cash flow from financing activities was negative at -¥117,583,260.70, a decrease of 727.55% due to loan repayments and increased dividend distributions[12] - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 12,794,290.06, contrasting with an increase of CNY 10,802,625.48 in the previous year[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,445, with the largest shareholder holding 32.98% of the shares[13] - For the first three quarters of 2023, the company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares, totaling 66,637,920 RMB (including tax) to all shareholders[19] Investments and Expenses - Investment income increased by 45.90% to ¥3,596,164.02, attributed to higher wealth management returns during the reporting period[12] - Research and development expenses increased to CNY 22,764,552.93, up from CNY 21,343,854.68 in the previous period[25] - Financial expenses rose to ¥1,303,544.07, a decrease of 133.19% due to increased bank loan interest and currency exchange rate fluctuations[12] - Cash paid for dividends and interest was CNY 67,952,599.99, an increase from CNY 44,346,066.66 in the previous year[28] Operational Highlights - The company reported a significant increase in construction in progress by 935.17% due to property upgrades by its subsidiary[11] - The company has not announced any new products or technologies in this report, focusing instead on financial performance and dividend distribution[19] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development and technologies[12] Audit Status - The report for the third quarter was not audited[29]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-060 天津锐新昌科技股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，并同 意将议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 根据公司 2023 年第三季度报告，经公司财务部门核算，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 59,720,839.44 元，母公司净利润为 51,725,119.15 元； 合并报表累计未分配利润为 312,485,460.53 元，母公司累计未分配利润为 268,344,048.85 元。 根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年前三季度可供分配利润为 268,344,048.85 元。 2023 年前三季度，公司利润分配为 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-061 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议，通过了公司《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。第三季度报告真 实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 本议案已经董事会审计 ...

| | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 165,900,000 | 元。 | 166,594,800 | 元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 165,900,000 | 股，均为普通股，每股面 | 166,594,800 | 股，均为普通股，每股面 | | 值人民币 1 | 元。 | 值人民币 1 元。 | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-059 天津锐新昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二二年六月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会 ...

关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 天津锐新昌科技股份有限公司 一、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见 公司本次根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他中国证监会、深圳证券交易所相关 规则，对《公司章程》相关条款进行了修订，符合相关法律法规及《公司章程》相关要求，不 存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形。 我们同意对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》的独立意见 经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和 未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有 利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计 划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。 我们同意公司 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交 2023 年第二次临时 股东大会审议。 独立董事：刘 洋 郭宝季 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-064 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 4. 会议召开的时间及方式：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14：00 现场表决与网络投票相结合的方式 5. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权 重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准） 2．股东大会的召集人：公司董事会。 A、深圳证券交易所交易系统； 3．2023 年第二次临时股东大会经第六届董事会第二次会议审议通过，召集召开程序 符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 投票时间：2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 6. 股权登记日： ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-057 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次解除限售股份上市流通日：2023 年 9 月 27 日。因本次符合解除限 售的 5 名激励对象为公司董事及高级管理人员，部分解除限售股份将变为高管 锁定股。 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 1、股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票） 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 第一个解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人。 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 19.20 万股，占目前公 司总股本 16,659.48 万股的 0.12%。 根据本次激励计划的相关内容，公司第一类限制性股票授予总量为 32.00 万 股（调整前），约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,028.00 万股的 ...