广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三 届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集 资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，我们基于客观 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-035 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 8 月 21 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司 监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浩洋股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 | 联系电话：021-38565707 | | 保荐代表人姓名：王凌霄 | 联系电话：021-38565707 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-036 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 8 月 21 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-040 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度 募集资金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募集 资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际募集资 金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,00 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 年半年 2023 度汇兑损益影 | 2023 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 | | 度占用资金的 | 年度偿还累 | | 期末占用资金余 | | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | 金额（不含利 | | | 响金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | 利息（如有） | 计发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | | 附属企业 | | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|-------------|-----------| | 投资者关系 | 特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 详见附件参会名单 | | | | 时间 | 2023年7月14日至2023 | 年7月20日 | | 地点 公司会议室 + 电话会议 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书 劳杰伟先生 投资者关系活动 参观交流环节： 主要内容介绍 公司组织了投资者团队的线下调研及参观交流等活动，投资者实地参观了公司 荣誉展厅，在参观过程中对公司基本情况进行了介绍，主要内容如下： 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等产 品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。2023年公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 樊俊豪 中金公司 吕沛航 中金公司 张艺矾 旌安投资 许炯东 金信基金 申忆扬 长城基金 吴 瑾 Neuberger Berman 参与单位名称 邬丹妮 泾溪投资 Gao Yan WCM 鲍志铖 懿德财富 及人员姓名 霍商贤 中信证券 王予澈 星石投资 刘文麟 博时基金 史益帆 思晔投资 臧海亮 懿德财富 梁悦芹 闻天投资 时间 2023年5月25日至2023年6月9日 地点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书 劳杰伟先生 投资者关系活动 参观交流环节： 主要内容介绍 公司组织了投资者团队的线下调研及参观交流等活动，投资者实地参观了公司 荣誉展厅，在参观过程中对公司基本情况进行了介绍，主要内容如下： 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与 销售为一体的高新技术企业。2022年，国际环境日趋错综复杂，全球产业链和供应 链面临重大挑战， ...

证券代码： 300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 8 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、浩洋股份 董事长兼总经理蒋伟楷 | | 员姓名 | 2、浩洋股份 财务总监许凯棋 | | | 3、浩洋股份 董事会秘书劳杰伟 | | | 4、独立董事杨雄文 | | | 5、保荐代表人陈全 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司每个灯的平 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|-------------|-----------| | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 详见附件参会名单 | | | | 时间 | 2023年4月23日至2023 | 年5月5日 | | 地点 公司会议室 电话会议 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书 劳杰伟先生 投资者关系活动 1. 公司基本情况介绍 主要内容介绍 2022年，国际环境日趋错综复杂，全球产业链和供应链面临重大挑战，地方保 护主义、地缘政治导致逆全球化趋势加剧；国内需求收缩、供给冲击、预期转弱等 不利因素持续演化，全球经济发展不确定性增强。面对日趋严峻的市场环境，公司 董事会与经营团队高效统筹，稳中求变，继续聚焦主业，努力开拓市 ...