北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州市浩洋电子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司 于2024年12月18日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" investment rating for the company, with a target price of 60.17 CNY for the next six months [3][4]. Core Insights - The concert industry remains highly prosperous, with leading players like Live Nation expanding aggressively into overseas markets. Live Nation's concert schedule for Q3 2024 reached 12,800 shows, a 6% year-on-year increase, and its revenue for the same period was 14.447 billion USD, up 4.02% year-on-year [1][2]. - The shift in consumer behavior towards experiential consumption is driving growth in the concert industry, with global revenues from the top 100 touring concerts reaching a historical high of 5.7 billion USD, reflecting a 14.1% year-on-year increase [2]. Financial Projections - The company is expected to generate revenues of 1.277 billion CNY, 1.482 billion CNY, and 1.712 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of -2.15%, 16.05%, and 15.55% [3][10]. - Net profit projections for the same years are 346 million CNY, 435 million CNY, and 500 million CNY, with corresponding growth rates of -5.52%, 25.60%, and 15.03% [3][10]. - The report indicates a price-to-earnings (PE) ratio of 17.3x for 2024, decreasing to 12.0x by 2026 [3][10]. Market Position and Strategy - The company is recognized for its leading technology and scarce resources, particularly its association with the well-known European and American brand Arden, which positions it favorably in the market [3]. - The company is expected to benefit from new production capacity, contributing to long-term growth [3]. Market Data - As of November 29, 2024, the company's stock price was 47.48 CNY, with a total market capitalization of approximately 6.006 billion CNY [4]. - The stock has experienced a price range of 35.72 CNY to 112.0 CNY over the past 12 months [4]. Performance Metrics - The report highlights a relative return of 20.4% over one month and 3.6% over three months, while the absolute return over 12 months is -54.8% [6]. - The company's net profit margin is projected to be 27.1% in 2024, with a return on equity (ROE) of 12.7% [10].

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-047 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长蒋伟楷 先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董 事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过 12 亿元人民 币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效 ...

广州市浩洋电子股份有限公司章程 广州市浩洋电子股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事 ...

第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》、《广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 制度》等法律法规和规章制度的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事召开 2024 年第五次独立董事专门会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举的独立董事王艳女士主持，独立董事杨雄文先生、丁晓 明先生出席会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，本 着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十 七次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于拟继续开展外汇套期保值业务的审核意见 广州市浩洋电子股份有限公司 三、关于拟续聘会计师事务所的审核意见 经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的资 格，长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够 为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果， 不会损 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-051 广州市浩洋电子股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同 意公司及子公司 2025 年度拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款。上述购买 理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款，更好 地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-054 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间： ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-048 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主 持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 2、审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构 性存款的议案》 经审核，监事会同意公司 2025 年度向银行等金融机构申请 4 亿元授信额度 并同意董事 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-053 广州市浩洋电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有 关条款进行修订、完善。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十八条 | 公司经批准发行的普 | 第十八条 公司成立时向各发起 | | | 通股总数为 | 8,432.70 万股。其中设 | 人发行股份 6,127.50 万股 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内下属公司造成不良影响，公司 及其合并报表范围内下属公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩 的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元与欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及合并报表范围内下属公司资产规模及业务需求情况，公司及合并 报表范围内下属公司累计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币 12 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司及合并报表范围内下属公司开展外汇套期保值业务投入的资金 来源为 ...