广州市浩洋电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- -创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请 ...

广州市浩洋电子股份有限公司章程 广州市浩洋电子股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 28 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第三节 | | 独立董事 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 高级管理人员 44 | | 第七章 | | 财务、会计和审计 47 | | 第一节 | | ...

第一章 总则 第一条 为了规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司 募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《广州市浩 洋电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计 划募集的资金。 广州市浩洋电子股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、变更、监督和责 任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行，并确保本制度的有 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-020 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2022 年第一期员工持股计划第二批次完成非交易过户的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一期员工持 股计划第二批次于 2025 年 6 月 15 日达到解锁条件，近日公司完成了 2022 年第 一期员工持股计划第二批次非交易过户，本次非交易过户涉及 141 名员工持股计 划持有人，非交易过户股份数量合计 69,973 股。现将相关情况公告如下： | 解锁安排 | 解锁时间 | 解锁比例 | | --- | --- | --- | | 第一批解锁 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计 | 40% | | | 划名下之日起算满 12 个月 | | | 第二批解锁 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计 | 30% | | | 划名下之日起算满 24 个月 | | | 第三批解锁 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计 | 30% | | | 划名下之日起算满 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-019 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有 6 项发明专利 被授予专利权，并取得了中国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如 广州市浩洋电子股份有限公司 下： 董事会 | 序 | 专 | 申请国 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 专利申 | 授权公 | 利 | 保护期 | 专利名称 | 专利号 | 权利人 | 家（地 | | | | | 请日 | 告日 | 类 | 限 | 区） | | | | | | | | | 型 | | | | | | | | | | | | | 广州市浩 | 2020 | 年 | 2025 | 年 | | | | | | | | | 一种低噪音灯具复位 | ZL 2020 1 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-018 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2025 年 5 月 27 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度利润分配方案如下：拟以公司 总股本 126,490,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13 元 （含税），合计派发现金股利人民币 164,437,650 元（含税），本年度不送红股 不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 2024 年度利 润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原 则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东大会审议通过利润分配方案的时 间 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-017 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 广州市浩洋电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2025 年 5 月 27 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 5 月 27 日 9:15～15:00 期 间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东或授权代表共 105 名，代表有表决权的股份数量 94,070,992 ...

4. 公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《广州市 浩洋电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》； 北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：广州市浩洋电子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年5月27日召 开的公司2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

Summary of Conference Call Records Industry and Companies Involved - **Industry**: Manufacturing, specifically focusing on export-oriented companies affected by tariffs - **Companies**: 永艺股份 (Yongyi Co.), 浩洋股份 (Haoyang Co.) Key Points and Arguments Tariff Impact on Export Companies - The U.S. has imposed a 30% tariff on Chinese goods, which includes a 20% increase and an additional 10% tariff. China has also imposed a 10% tariff on U.S. goods. This has short-term operational impacts on export companies, but costs can be shared with downstream customers or passed on to end consumers. [3][4] - After tariffs return to a reasonable level, domestic shipping schedules are expected to normalize, with a recovery in orders anticipated in Q2. However, downstream companies are cautious about inventory levels due to previous high stock phases. [1][4] Company-Specific Insights - **永艺股份 (Yongyi Co.)**: - Holds an irreplaceable position in the office chair segment, with a strong supply chain that creates customer barriers. Recent orders are optimistic, with the Vietnam factory ramping up shipments to take advantage of tariff windows. Profit margins remain largely unaffected. [1][8] - The 2025 profit forecast is approximately 380 million yuan, with a current valuation of 10 times earnings, indicating a high cost-performance ratio within the export chain. The company is seen as a resilient choice with a dividend yield exceeding 4%. [10] - **浩洋股份 (Haoyang Co.)**: - Demonstrates cost efficiency and product innovation in stage lighting and performance equipment manufacturing. The company is actively developing new products, such as laser light sources, which are expected to drive long-term growth. [1][11] - The 2025 profit forecast is slightly above 300 million yuan, with a current valuation of about 14 times earnings, which is considered low compared to historical levels. The sentiment in U.S. business is improving, which is a positive factor for overall export sentiment. [13][14] Long-term Outlook and Valuation - Export companies are experiencing a valuation drop due to tariff pressures, but those with strong core advantages and a high proportion of overseas factories, like Yongyi and Haoyang, are less affected. Their valuations are now aligned with growth potential, making them suitable for long-term investment. [5][12] - The long-term growth drivers for Haoyang are expected to shift more towards proprietary brands and laser products rather than OEM business, which will enhance profitability and optimize product structure. [12] Additional Considerations - The overall sentiment regarding orders is improving as the actual burden of tariffs on end consumers is expected to be minimal. This could lead to a further recovery in order expectations in the short term. [9] - The selection of export chain companies should prioritize those with high growth potential, especially in the context of changing tariff environments. [15]

Group 1: Company Performance and Sales - In 2024, the company's sales volume of performance equipment decreased from 93,400 units in 2023 to 89,800 units, with a sales rate dropping below 90% [1] - The company's revenue for 2024 was approximately RMB 1.212 billion, with a net profit of about RMB 302 million, reflecting a year-on-year revenue decline of 7.12% [9] - The first quarter of 2025 saw a significant decline in both revenue and net profit due to the ongoing investment in the newly acquired Danish company SGM, which has led to increased costs [2] Group 2: Market Strategy and Customer Concentration - The top five customers accounted for 56.28% of the total annual sales, raising concerns about the stability of the company's operations [2] - The company plans to enhance its domestic market presence, which currently only accounts for 11.21% of sales in 2024, by integrating technology and market resources [6] Group 3: Research and Development - In 2024, the company's R&D investment reached RMB 85.85 million, representing a year-on-year increase of 51.05% [8] - The company aims to maintain or improve its gross margin and operational quality through continuous product innovation and development [4] Group 4: Competitive Advantages and Future Plans - The company holds significant competitive advantages, including product and brand recognition, with 119 new patents granted in 2024, including 33 domestic and foreign invention patents [5] - Future growth strategies include expanding product lines and enhancing market penetration through continuous innovation and deeper collaboration with existing customers [5]