证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-015 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月颁发的《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策 变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、 会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2024 年 12 月，财政部颁发了准则解释第 18 号，规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入" ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，广州市浩洋电子股份有限 公司（简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。 年度审计结束后，容诚会计师事务所以书面方式出具了标准无保留意见的 审计报告及内控审计报告。 （一）会计师事务所 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-014 广州市浩洋电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的信息 披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳 杰伟先生、独立董事王艳女士。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2024 年度 业绩说明会提前 ...

董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王艳女士、 杨雄文先生、丁晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市浩洋电子股份有限公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-011 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<2025 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2025 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 202 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行 《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展规 划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、 严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维 护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、2024 年度公司经营情况回顾 2024 年世界经济维持中低速增长，全球化受阻、地缘政治冲突加剧、产业链重 构等使经济面临的不确定性加大。我国经济经受住内外部多重困难挑战带来的 下行压力，国民经济运行总体平稳。报告期内，公司实现营业收入约人民币 12.12 亿元，同比下降约 7.12%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币 3.02 亿元，同比下降约 17.61%。 二、董事会履行情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开 7 次董事会会议，审议议案 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内控体系"），结合广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制从日常和专项两方面的监督 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定:建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控 制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司具 有产销一体化的特 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-004 广州市浩洋电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资项目基本情况 （一）投资项目概述 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）以演艺灯光设备、建筑 艺术照明设备、桁架为主要经营业务，实施多品牌发展战略和差异化市场定位策 略，持续深耕演艺设备细分赛道，目前旗下已拥有特宝丽（TERBLY）、AYRTON、 SGM、GSARC 等品牌。公司以"聚焦主业，持续创新"为企业核心价值观，坚持以 "科技与文化相融合"为理念，致力于打造世界一流的光电科技企业的愿景。 为更好地实现公司战略发展目标，满足业务发展需要，积极进行演艺设备行 业相关产业的布局和拓展，进一步优化公司资产结构的均衡性以及及时抓住番禺 区产业政策重点支持产业发展的机遇，公司拟建设浩洋股份演艺设备产业基地项 目，计划项目投资总额不低于 6.03 亿元人民币（含土地出让金，最终项目投资 总额以实际投资为准）。 本次建设演艺设备产业基地项目相关交易事项不构成关联交易，亦不构成 《上市 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-002 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 | | 一种光源显指调节方 | | | | | | | 自 PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 法及使用其的舞台灯 | | | | | | | 申请日 | | | | （METHOD FOR | | | | | 广州市浩 | | 起 20 年 | | | | ADJUSTING COLOR | 2023 年 | 2024 | 年 | | | | +108 天 | | | | | | | | | 洋电子股 | 发 | | | | 4 | RENDERING INDEX OF | 02 月 | 12 | 月 | 12,177,948 | | | 期限延 | 美国 | | | | | | | | 份有限公 | 明 | | | | | LIGHT SOURCE AND | 23 日 | 24 | 日 | | 司 | | ...

2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-055 广州市浩洋电子股份有限公司 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2024 年 12 月 18 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 12 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 ...