Board Meeting Summary - The board meeting of Guangzhou Haoyang Electronics Co., Ltd. was held on July 4, 2025, with all seven directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2]. - The board unanimously elected Jiang Weikai as the chairman for a term of three years [2][3]. - The board established various specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee, with independent directors holding the majority and serving as chairpersons [3][4]. Management Appointments - Jiang Weikai was appointed as the General Manager, with a term aligned with the board's duration [3][5]. - Xiao Cuijuan and Huang Qiancheng were appointed as Deputy General Managers, and Xu Kaiqi was appointed as the Chief Financial Officer, all with terms until the end of the current board's tenure [5][6]. - Lao Jiewei was appointed as the Board Secretary, also for the same term [6]. Individual Profiles - Jiang Weikai, born in 1971, holds a master's degree in business management and has extensive experience in the company since 2005 [7]. - Xu Kaiqi, born in 1971, is a mid-level accountant with a background in finance, having served in various roles since 2010 [8]. - Lao Jiewei, born in 1986, has a law degree and has been with the company since 2012 [9]. - Xiao Cuijuan, born in 1980, has a master's degree in project management and has been with the company since 2005 [10]. - Huang Qiancheng, born in 1977, holds a master's degree in optics and has been with the company since 2015 [11].

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-038 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任公司高级管理人员的公告 董事长：蒋伟楷先生 非独立董事：蒋伟权先生、劳杰伟先生、陈嘉仪女士 独立董事：王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 公司第四届董事会任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事 总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资 格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、 公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下： 审计委员会由董事长蒋伟权先生、独立董事王艳女士、独立董事丁晓明先生 3 人组成，其中独立董事王艳女士为主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-037 广州市浩洋电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委 员，具体组成情况如下： 审计委员会由董事蒋伟权先生、独立董事王艳女士、独立董事丁晓明先生 3 人组成，其中独立董事王艳女士为主任委员。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日在 公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意 豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出，会议由 全体董事共同推举的蒋伟楷先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋电子股份有限 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-036 广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2025 年 7 月 4 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 7 月 4 日 9:15～15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州市浩洋电子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年7月4日召开 的公司2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司现行有效的《广州市浩洋电子股份有限公司股东大会议事规则》； 3. 公 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日披 露了《关于 2025 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补 充通知的公告》（公告编号：2025-033），公司将于 2025 年 7 月 4 日（星期五） 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-035 （1）截至股权登记日 202 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-034 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有 4 项发明专利 被授予专利权，并取得了欧洲专利局、美国商标专利局和中国国家知识产权局颁 发的相关专利证书，具体情况如下： | 序 | | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | | 请日 | 告日 | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | | 型 | | | | 1 | 一种光源散热系统及 | 2021 年 05 月 | 2025 年 05 月 | ZL 2021 1 | 广州市浩 洋电子股 | 发 | 20 年 | 中国 | | | 具有其的舞台灯 | | | 0604466.2 | 份有限公 ...

Group 1 - The company held its 20th meeting of the third board of directors on June 16, 2025, where it approved the proposal for the re-election of the board and the nomination of non-independent director candidates for the fourth board [1] - On June 23, 2025, the company convened its 21st meeting of the third board of directors, approving the replacement of a director candidate and nominating Mr. Jiang Weiquan as a candidate for the fourth board of directors [1] - The original candidate, Mr. Xu Kaiqi, withdrew from the election due to work adjustments, and the board agreed to submit the nomination of Mr. Jiang Weiquan for approval at the upcoming shareholders' meeting [1] Group 2 - Mr. Jiang Weiquan, born in 1968, holds a specialized degree in business management and has served as the company's chairman from March 2005 to August 2011 [3] - As of the date of the announcement, Mr. Jiang Weiquan directly holds 13,880,062 shares, accounting for 10.97% of the company's total share capital [3] - Mr. Jiang Weiquan is related to other major shareholders, indicating a family connection among the company's controlling shareholders [3]

Group 1 - The board of directors of Guangzhou Haoyang Electronics Co., Ltd. held its 20th meeting of the third session on June 23, 2025, with all 7 directors present, meeting legal and regulatory requirements [1][2] - The board approved the proposal to replace the non-independent director candidate, with the original candidate, Xu Kaiqi, withdrawing due to work adjustments, and agreed to nominate Jiang Weiquan as a candidate for the fourth board of directors [1][2] - Jiang Weiquan's nomination will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, and the voting will be conducted using a cumulative voting system for non-independent director candidates [1][2] Group 2 - Shareholder Jiang Weikai holds 46,415,812 shares, representing 36.70% of the total share capital, qualifying him to propose the nomination of Jiang Weiquan in accordance with relevant regulations [2] - The proposal received unanimous support from the board with 7 votes in favor, and it will be presented at the upcoming shareholders' meeting for further deliberation [2]

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》，公司原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，董事会同意取 消原已提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为 公司第四届董事会非独立董事》。同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事 候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，并同 意根据公司股东蒋伟楷先生提出的临时提案，将《选举蒋伟权先生为公司第四届 董事会非独立董事》提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。（蒋伟权 先生个人简历详见附件） 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 24 日 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-032 广州市浩洋电子股份有限公司 关于更换公司董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开第三 ...