证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-023 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，同意于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本 次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （1） 现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2025 年 7 月 4 日上午 9:15～9:25；9 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-029 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会现就提名王艳女士为广州市 浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-022 广州市浩洋电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，职 工代表董事1名。经公司董事会提名委员会初步资格审査，公司董事会审核并在 综合考虑股东意见等因素的基础上提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王艳女士为会计专业人士。上述候 选人的个人简历详见附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超 过公司董事 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- -创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请中介 机构提供专业意见，有 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华 人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律法规和《广州市浩洋电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行使 职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东会。股东可委托代理人出 席股东会并明确授权范围。董事、经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所 会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出 席会议的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，必要时，主持人可指派大会会务 组人员 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-026 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会提名为 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

一、被提名人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-028 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会现就提名丁晓明先生为广州 市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-030 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会现就提名杨雄文先生为广州 市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规的相关规定，保持《公司章程》与法律法规的一致性，结合公司实际 情况，公司拟对《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关条款作出相应修订。为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订 对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，具体修订 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条为维护广州市浩洋电子股份 | 第一条为维护广州市浩洋电子股 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、 | 份有限公司"（以下简称""公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公 | 股东、职工和债权人的合法权益， | | | 司的组织和行为，根据《中华人民 | 规范公司的组织和行为，根据"《中 | | | 共和国公司法》（以下简称"《公 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证 | ""《公司法》"）、《中华人民共 | | | 券法》（以下简称"""《证券法》"） | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-025 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁晓明作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会提名 为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...