广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王艳） 2024年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 王艳，女，1975年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计师、博 士（后）。2014年9月至2020年3月在广东财经大学会计学院任教；2020年4月至 今在广东外语外贸大学任教。现任公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司 独立董事、深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独 ...

独立董事 2024 年度述职报告 广州市浩洋电子股份有限公司 （杨雄文） 2024年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，中国人民大学民商法学博士，牛津大 学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，广东翰锐律师 事务所兼职律师，政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委 员，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。现任公司独立董事 ，深圳中恒华发股份有限公司独立董事，广东德联集团股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 13 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 126,490,500 shares[3]. - The cash dividend distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of RMB 13 per 10 shares, amounting to an estimated total of RMB 164,437,650[148]. - The total cash dividend distribution represents 100% of the profit distribution amount[146]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 24 per 10 shares, totaling RMB 202,384,800, based on a total share capital of 84,327,000 shares as of May 20, 2024[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,211,952,045.34, a decrease of 7.12% compared to ¥1,304,893,889.86 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥301,687,665.47, down 17.61% from ¥366,174,457.49 in 2023[16]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥271,713,896.32, reflecting a decline of 31.24% from ¥395,145,063.77 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 increased by 4.53% to ¥2,720,279,261.90 from ¥2,602,491,596.21 at the end of 2023[16]. - The company reported a basic earnings per share of ¥2.3851 for 2024, a decrease of 17.61% compared to ¥2.8949 in 2023[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥284,512,119.02, down 18.66% from ¥349,791,659.70 in 2023[16]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 12.79%, a decrease of 3.68% from 16.47% in 2023[16]. - The company achieved a revenue of approximately RMB 1.212 billion, a year-on-year decrease of about 7.12%[41]. - The net profit attributable to the parent company was approximately RMB 302 million, down about 17.61% year-on-year[41]. Research and Development - The company invested approximately RMB 85.85 million in R&D during the reporting period, focusing on new products, processes, and applications[41]. - The company is developing high-reliability low-latency communication positioning technology, aiming to create new market growth points[57]. - A new high-power laser stage lighting technology has been successfully developed, enhancing product competitiveness and market share[58]. - The company is working on a silent stage light technology, which is expected to meet the demands of high-end markets[58]. - Ongoing research in intelligent communication sensing systems aims to address key technical challenges in complex dynamic stage environments[58]. - R&D investment increased to ¥85,850,696.49 in 2024, representing 7.08% of operating revenue, up from 4.36% in 2023, a year-over-year increase of 2.72%[59]. - The number of R&D personnel rose to 219 in 2024, an increase of 18.38% from 185 in 2023, with a notable increase in master's degree holders by 76.47%[59]. Market Trends - The market for stage entertainment lighting equipment is expected to grow, driven by increased demand from concerts and theme parks, with a 49.90% year-on-year increase in concert events with over 5,000 attendees[25]. - The urban landscape lighting industry is experiencing growth due to the demand for artistic and functional lighting solutions, driven by economic development and rising living standards[27]. - The stage lighting equipment manufacturing industry is becoming increasingly digitalized and intelligent, with a focus on user demands for safety, stability, and ease of use[28]. - China's stage lighting equipment manufacturing industry has made significant progress, with a growing demand for high-tech and multifunctional products due to rising disposable incomes and cultural consumption[29]. Corporate Governance - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, urging them to be aware of risks[3]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[3]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to enhance transparency[106]. - The company has reported compliance with corporate governance standards as per relevant laws and regulations[102]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[104]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[107]. - The company has established a sound internal control system that integrates quality management and internal control guidelines, continuously optimizing its organizational structure[152]. Risk Management - The company has implemented risk control measures to avoid significant exchange rate fluctuations[78]. - The company has established measures to mitigate risks related to core technology personnel turnover and leakage[95]. - The company faces risks from international trade policy adjustments, which could impact overseas orders and supply chains[92]. Employee Engagement - The company has implemented a stock incentive plan for key personnel, with 152 employees holding a total of 297,900 shares, representing 0.24% of the total share capital[150]. - The company is focused on expanding its employee stock ownership plan as part of its broader strategy to enhance employee retention and motivation[114]. - The company emphasizes a "people-oriented" core value, focusing on employee health, safety, and satisfaction, ensuring legal rights are protected[163]. - The company has established a charity fund to assist employees in need, recognized as an "Excellent Named Charity Fund" for its efforts[165]. Social Responsibility - The company actively participates in social welfare initiatives, collaborating with various organizations for education, elderly care, and public health, earning multiple honors for its contributions[165]. - The company has not yet initiated any work related to consolidating poverty alleviation achievements or rural revitalization during the reporting period[166]. - The company has launched LED products that save over 50% energy compared to traditional high-energy bubble light sources, enhancing energy efficiency in high-end LED products[164]. - The company has established ISO14001 and OHSAS18001 management systems for environmental protection and occupational health, and has implemented waste recycling measures[164]. Investment and Capital Management - The company has committed to ensuring that the funds raised will be used legally and reasonably, with regular checks on the usage of the raised funds[173]. - The company will strengthen management in planning, usage, accounting, and risk prevention related to the raised funds[173]. - The company has reported a total of RMB 39.22 million in funds used for project investment and issuance costs[84]. - The company has a balance of RMB 4.5 billion in unutilized raised funds stored in a dedicated account[85]. Shareholder Relations - The company actively engages in investor relations to ensure shareholders are informed about operational performance[103]. - The company has confirmed that there are no changes or disguised changes in the direction of raised funds that would harm shareholder interests[84]. - The company will ensure compliance with all public commitments made during its initial public offering and accept social supervision[177]. - The company has committed to protecting the legal rights of its shareholders in accordance with relevant regulatory requirements[172].

广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-013 广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 289,849,234.92 | 315,180,863.79 | | -8.04% | | 归属于上市公司股东的净利 | 53,258, ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称 "公司 " ）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会 议事规则》等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉尽责的履行法律 和股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督， 为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 2024 年内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体如下： | 序 | 日期 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/4/24 | 第三届监事 会第十一次 | 1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 年年度报告全文》及其摘要的议案 2、关于《2023 | | | | | 3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | | ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]510Z0002 号 | | 注册会计师姓名 | 杨诗学、林雁荣 | 审计报告正文 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称浩洋股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩洋股份 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称浩洋股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 24 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2025]510Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，浩洋股份管理层编制了后 附的广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是浩洋股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年度，公司实现销售收入 12.12 亿元，同比减少 7.12%；归属于普通股东的净利润 3.02 亿元，同比减少 17.61%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.85 亿 元，同比减少 18.66%；经营活动产生的现金流净额 2.72 亿元，同比减少 31.24%；主要财务 指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 2.3851 | 2.8949 | -17.61% | | 稀释每股收益（元/股） | 2.3851 | 2.8949 | -17.61% | | 加权平均净资产收益率 | 12.79% | 16.47% | -3.68% | | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集 资金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募集 资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际募集资 金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0327号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是浩洋股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对浩洋股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1 ...