证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-033 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会取消原审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第四届董事 会非独立董事》，并同意将公司股东的临时提案《选举蒋伟权先生为公司第四届 董事会非独立董事》提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2025 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-031 广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，由公司董事长蒋伟楷 先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董 事人数的 100%。公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事 会非独立董事候选人的议案》 公司原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，董事会同意取消原已 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第 四届董事会非独立董事》。同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事候 ...

Meeting Announcement - Guangzhou Haoyang Electronics Co., Ltd. will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 4, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose to vote either in person or online, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][5] - Shareholders must be registered by the cut-off date of July 1, 2025, to participate [2][5] Agenda Items - The meeting will discuss the election of the fourth board of directors, including both non-independent and independent director candidates [3][4] - Cumulative voting will be used for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [4] Registration and Attendance - Registration for the meeting will take place on July 3, 2025, with specific requirements for identification and authorization for proxies [5][6] - The meeting will be held at the company's headquarters in Panyu District, Guangzhou [5][6] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided address and phone number [6]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-021 广州市浩洋电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 6 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事与高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《广州市浩洋电子股份有 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 7 日届满，公司依据《公司 法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。 经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名王艳女士、杨雄文先生、 丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过之日 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-022 广州市浩洋电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，职 工代表董事1名。经公司董事会提名委员会初步资格审査，公司董事会审核并在 综合考虑股东意见等因素的基础上提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王艳女士为会计专业人士。上述候 选人的个人简历详见附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超 过公司董事 ...

Core Viewpoint - The company has nominated Ms. Wang Yan as a candidate for the independent director of its fourth board, ensuring her qualifications meet all regulatory requirements [1][2][3]. Group 1: Nomination Process - The nomination was made after a thorough review of the candidate's professional background, education, and any potential conflicts of interest [1]. - The candidate has agreed in writing to serve as an independent director [1]. Group 2: Compliance with Regulations - The candidate meets the qualifications and independence requirements set forth by relevant laws, regulations, and the Shenzhen Stock Exchange [2][3]. - The candidate has participated in training and possesses the necessary certifications recognized by the stock exchange [2]. Group 3: Independence Assurance - The candidate does not have any relationships that could affect her independent performance as a director [1][2]. - The candidate and her immediate family members do not hold significant shares in the company or its major shareholders [5][6]. Group 4: Legal and Ethical Standards - The candidate is not subject to any disqualifications under the Company Law or other relevant regulations [2][3]. - The candidate has no record of significant dishonesty or legal issues that would disqualify her from serving as an independent director [8][9].

General Provisions - The company establishes an Audit Committee to enhance the decision-making function of the Board of Directors, ensuring effective supervision of the management team and improving corporate governance structure [1][2] - The Audit Committee is responsible for communication, supervision, and verification of internal and external audits, reporting directly to the Board of Directors [1][2] Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors, with at least two being independent directors and one being a professional in accounting [5][6] - The committee members are nominated by the Chairman or a majority of independent directors and elected by the Board [5][6] Responsibilities and Authority - The Audit Committee is tasked with reviewing financial information, supervising internal and external audits, and ensuring the integrity of financial reporting [5][6] - The committee must meet at least quarterly and can convene additional meetings as necessary [5][15] - It is responsible for evaluating the work of external auditors and internal audit departments, and for coordinating communication between management and auditors [5][6] Meeting Procedures - The Audit Committee meetings can be held in person or via remote communication, with a minimum attendance of two-thirds of members required for valid proceedings [15][16] - Meeting notifications must be sent out in advance, detailing the agenda and relevant materials [16][19] Voting and Decision-Making - Decisions made during meetings require a majority vote from the members present, and members with conflicts of interest must abstain from voting [22][24] - The committee's resolutions and voting results must be documented and reported to the Board [28][29] Implementation and Amendments - The implementation rules for the Audit Committee take effect upon approval by the Board of Directors, and any amendments must comply with national laws and the company's articles of association [30][31][15]

General Principles - The rules are established to regulate the operation of the shareholders' meeting of Guangzhou Haoyang Electronics Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law and the company's articles of association [1][2] - The shareholders' meeting is the authority of the company and must exercise its powers in accordance with the law and the company's articles of association [1][2] Shareholders' Meeting Convening - The shareholders' meeting is divided into annual and temporary meetings, with the annual meeting held once a year within six months after the end of the previous fiscal year [2][3] - The board of directors must convene the shareholders' meeting within the stipulated time and must respond to requests from independent directors or the audit committee to convene a temporary meeting within ten days [3][4] Proposals and Notifications - Shareholders holding more than 1% of the voting shares can propose agenda items for the shareholders' meeting, and proposals must be submitted in writing at least ten days before the meeting [6][14] - The notice for the shareholders' meeting must include the time, place, agenda items, and the rights of shareholders to attend and vote [8][20] Voting and Resolutions - Each share carries one vote, and shareholders can vote in person or by proxy [11][15] - Resolutions can be ordinary or special, requiring a majority or two-thirds majority of the voting rights present, respectively [19][52] Meeting Records and Announcements - The meeting records must include details such as the time, place, attendees, and voting results, and must be preserved for at least ten years [20][55] - Resolutions must be announced promptly, detailing the number of attendees and voting results [19][53]

一、被提名人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-028 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会现就提名丁晓明先生为广州 市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-022 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，职 工代表董事1名。经公司董事会提名委员会初步资格审査，公司董事会审核并在 综合考虑股东意见等因素的基础上提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王艳女士为会计专业人士。上述候 选人的个人简历详见附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董 ...