兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广州市浩洋电子股份有限公 司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人：________________ ________________ 陈 全 王 贤 年 月 日 | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | | --- | --- | --- | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷 | | √ | | 款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | √ | | | 与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司披露的定期报告；访谈公司高级管理人员了解业绩波动的原因；查 | | | | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-061 广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2023 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 12 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州市浩洋电子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司 于2023年12月19日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-060 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | GOBO,AND COLOR | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | TEMPERATURE COMPENSATION | | | | | | | | | | SYSTEM AND COLOR | | | | | | | | | | TEMPERATURE COMPENSATION | | | | | | | | | | METHOD THEREOF） | | | | | | | | | | 一种简易遮光排气 | | | | | | 自 PCT | | | | 装置及具有其的舞 | | | | | | 申请日 | | | | 台灯（SIMPLE | | | | | | 起 20 | | | | LIGHT-BLOCKING | 2020 年 | 2023 年 | | 广州市 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-056 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的需要，提高资金营运能力，公司预计 2024 年 度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信，在此额度内 由公司根据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司 2024 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟 授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度相关的一 切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信起始时间及额度最终 以银行等金融机构实际审批为准。 本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交 2023 年第一次临时股东 大会审议通过 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-054 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 11 月 28日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 经审核，监事会同意董事会拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行 等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。 具体内容详见公司同日于巨潮资 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-057 广州市浩洋电子股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款。上述购买理财产 品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如 下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款，更好 地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额度不 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内下属公司造成不良影响，公司 及其合并报表范围内下属公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩 的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元与欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及合并报表范围内下属公司资产规模及业务需求情况，公司及合并 报表范围内下属公司累计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币 12 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司及合并报表范围内下属公司开展外汇套期保值业务投入的资金 来源为 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州 市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 一、关于《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，以货币保值和规避汇率 风险为目的，规避和防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响。该事项的决 策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司开 展总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务并提交公司 股东大会审议。 广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 二、关于《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存 款的议案》的独立意见 在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"、"浩洋股份"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。现将 有关事宜公告如下： 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-058 广州市浩洋电子股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 1. 机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）实 行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形；该所自成立以来未受到任何刑事处罚，已购买职业责任保险， 具有较强的投资者保护能力，较好地满足公司审计工作要求。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ...