国元证券股份有限公司关于 安徽龙磁科技股份有限公司持续督导期培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括龙磁科技董事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训成果 本次培训期间，参加人员认真配合保荐机构工作，并积极提问交流，保证了 本次培训的顺利开展。本次培训加强了上述人员对上市公司规范运作、信息披露 及二级市场合规交易等方面的了解和认识，更加理解了作为上市公司管理人员所 应承担的义务和责任。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽龙 磁科技股份有限公司（以下简称"龙磁科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据依据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求等相关规定以及龙磁科技的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对龙磁科技的董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 施 | | 1、股份限售安排及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关 | 是 | 不适用 | | 于稳定股价的承诺 | | | | 3、发行人持股 5%以上股东关于持股意向和减持意 | 是 | 不适用 | | ...

安徽龙磁科技股份有限公司 未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年） 第一章 总则 第一条 为建立对社会公众股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增 加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定，公司特制订本计划。 第二章 利润分配政策 第二条 公司利润分配方案由董事会制订，方案制订过程中应注意听取并 充分考虑社会公众股东、独立董事、监事的意见。公司董事会及监事会审议通 过利润分配方案后报股东大会审议批准后实施。 （一）董事会的研究论证程序和决策机制 1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在保证公司正常经营业 务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采 用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现 的可分配利润的 20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润 的 20%。 公司董事会在制订和讨论利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹瑞国 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 曹瑞国，1975 年生，博士。曾任华菱药业有限公司工程师，山东省生物药 物研究院工程师，韩国蔚山科技大学博士后，美国西北太平洋国家实验室博士后， 现任中国科学技术大学教授。2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整公司层面 业绩考核目标相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票的情况 7 | | | 一、回购注销的原因及数量 7 | | | 二、回购价格及回购资金来源 8 | | 第六章 | 本次调整公司层面业绩考核目标的情况 9 | | | 一、本次调整公司层面业绩考核目标的原因 9 | | | 二、本次调整的具体内容 9 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 14 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 龙磁科技、本公司、上市 | 指 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-028 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、董事薪酬 （2）公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（含税） 2、监事薪酬 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，具体如下： 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本薪酬方案须提交股东大会审 议通过方可生效。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 2、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （修订稿）摘要 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"龙磁科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范 性文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股票 来源为公司在二级市场回购的公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计187.5740万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额12,01 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关 事项公告如下： 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-025 安徽龙磁科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）拟聘任会计师事务所的机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...