国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： （1）公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司 治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能 力、信息与沟通、内部监督等各项流程； （2）业务层面控制中涉及的采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、 对外担保、募集资金、对外投资、信息披露等流程。重点关注的高风险领域主 要包括：采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露 等。 上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面，不存在重大遗漏。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安徽龙磁"）首次公开 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-029 安徽龙磁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-032 安徽龙磁科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划因激励 对象离职和 2023 年公司业绩考核不达标对应的不得解除限售部分限制性股票。 电子邮箱：iris@sinomagtech.com 本次拟回购注销的限制性股票数量为 76.7096 万股，回购价格为 17.47 元/股， 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。本次回购 注销完成后，公司总股本将由 120,139,000 股变为 119,371,904 股，公司注册资本 将由 120, ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整公司层面业绩考核目标 相关事项的 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年4月 调整公司层面业绩考核目标相关事项的 法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽龙磁科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"龙磁科技"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （修订稿） 2024年4月 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"龙磁科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-027 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为 优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外 客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司同意投资 1,000 万美元设 立泰国子公司，并于 2024 年 2 月完成龙磁（泰国）有限责任公司（以下简称"泰 国龙磁"的设立登记。具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日、2024 年 2 月 23 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰国子公司的公告》（公 告编号：2023-063）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024- 011）。 根据董事会的授权，泰国龙磁于 2024 年 3 月 7 日与洛加纳工业园大众有限 公司（以下简称"洛加纳"）签订了《洛加纳工业园（大城）土地销售合同》， 购买了位于洛加纳工业园中面积为 21 莱 0 安 38.9 平方瓦（即 21.09725 莱）的 土 地 。 具 体 内 容 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——左毅 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 左毅先生，1967 年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽国祯集团财务经 理，副总经理，安徽国祯环保节能科技股份有限公司总经理，安徽国祯集团总裁， 2008 年至今，任安徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-021 安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试。根据测试结果，为真实、 准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提减值的资产为应收账款、其他应收款、应收票据、存 货、商誉，总金额为 27,543,969.53 元，具体减值情况如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -5,789,759.17 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -6,521,307.83 | | | 商誉减值损失[注] | -15,232,9 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，安徽龙磁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-030 安徽龙磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本次回购注销完成后，公司股本将由 120,139,000 股变更为 119,371,904 股， 公司注册资本相应由人民币 120,139,000 元变更为人民币 119,371,904 元。 二、《公司章程》修订情况 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚须提请公司股东大会并 作为特别决议事项进行审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理本次工商 变更登记手续等相关事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修 订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《安 徽龙磁科技 ...