证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-038 安徽龙磁科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 3,000 万元 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况；回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，公司在事实发生之日起三 日内予以披露。公司已按照规定在巨潮资讯网上披露相关公告。 截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司 A 股股份 1,805,270 股，占公司总股本 120,139,000 股的 1.5027%，最高成 交价为 23.45 元/股，最低成交价为 19 ...

2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 恩沃新能源科技 （上海）有限公 司资产组 | 江苏华信资产评 估有限公司 | 嵇刚 王映月 | 苏华评报字[2024] 第 216 号 | 可收回金额 | 248,501,700.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 1 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | | 现金流或经营 | | | | | | | | 利润持续恶化 | | | | | | | 恩沃新能源科 | 或明显低于形 | | | | | | | ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人熊永宏、主管会计工作负责人熊咏鸽及会计机构负责人(会计 主管人员)郭辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司 对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"经营情况讨论 与分析"之第十一部分"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本 120,139,000 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,805,270 股、公司 2023 年限制 性股票激励计划拟回购注销股份 767,096 股后 117,566,634 股为基数，向全体股 东每 10 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-036 2024 年 4 月 1 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人熊永宏、主管会计工作负责人熊咏鸽及会计机构负责人(会计 主管人员)郭辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司 对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"经营情况讨论 与分析"之第十一部分"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本 120,139,000 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,80 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-034 □是 否 1 安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 253,457,727.32 | 259,485,487.13 | -2.32% | | 归属于上市公司股 ...

安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 葛志玉 魏小飞 周德满 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 2024 年 4 月 25 日 2024 年 4 月 25 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 王振华 冯加广 何东生 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整公司层面 业绩考核目标相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票的情况 | 7 | | | 一、回购注销的原因及数量 | 7 | | | 二、回购价格及回购资金来源 | 8 | | 第六章 | 本次调整公司层面业绩考核目标的情况 | 9 | | | 一、本次调整公司层面业绩考核目标的原因 | 9 | | | 二、本次调整的具体内容 | 9 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 14 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 龙磁科技、本公司、上市 | 指 | 安徽龙磁科技股份 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽龙磁科技股份有限公司（下称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下： 一、经营情况 2023 年，公司面对行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求，持续 完善战略布局，加快软磁产业链建设，纵深推进战略转化与落地，提升了公司 核心竞争力，保证了业务的可持续发展。2023 年度，公司实现营业收入 1,070,246,803.74 元，较上年增 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 万元，同比下降 29.71%。 二、2023 年董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 ...

一、主要财务数据 2023 年度，公司实现营业收入 107,024.68 万元，较上年增长 15.35%；实现归属于 上市公司股东的净利润 7,388.62 万元，同比下降 29.71%。主要财务数据如下（单位：万 元）： | 项目 | 本期（末） | 上期（末） | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 212,086.64 | 165,953.46 | 46,133.18 | 27.80% | | 净资产 | 110,083.69 | 99,474.67 | 10,609.02 | 10.67% | | 营业收入 | 107,024.68 | 92,782.97 | 14,241.71 | 15.35% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,388.62 | 10,510.95 | -3,122.33 | -29.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 7,069.83 | 8,827.93 | -1,758.10 | -19.92% | | 常性损益的净利润 | | | | | 二、营业收入及毛利率情况 公司 2023 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-028 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、董事薪酬 （2）公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（含税） 2、监事薪酬 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，具体如下： 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本薪酬方案须提交股东大会审 议通过方可生效。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 2、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其 ...