证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-007 经审查，监事会认为：本次签署《收购意向协议》的事项符合公司的战略规 划方向，有利于公司业务的扩大和发展，进一步增强公司综合竞争力，不会对公 司财务及经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议通知于 2025 年 03 月 22 日以专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 03 月 26 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以 现场的方式召开。 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-005 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于原一致行动关系到期解除及部分股东重新签署一致行动 协议暨控制权变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）原一致行动人 陈晓宇先生、任翔先生、王秀国先生、戴美春先生、余建平先生及吴平先生分别 于 2012 年 03 月 09 日签署、2017 年 03 月 09 日续签了《一致行动协议》，并于 2019 年 06 月 01 日签署了《一致行动协议之补充协议》（以下合称"原《一致行 动协议》"）。原《一致行动协议》于 2025 年 03 月 08 日到期终止，鉴于任翔先 生、吴平先生已不在公司担任任何职务且不参与公司管理，并考虑公司治理结构 已经完善、稳定，经协商一致同意，任翔先生、吴平先生不再续签；同时为保持 公司控制权的稳定，陈晓宇先生、王秀国先生、戴美春先生、余建平先生重新签 署了新《一致行动协议》（以下称"新《一致行动协议》"）。 2、本次新《一致行动协 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露义务人一：陈晓宇 住所：浙江省瑞安市********** 通讯地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号 信息披露义务人二：任翔 住所：山东省济南市********** 通讯地址：山东省济南市********** 信息披露义务人三：王秀国 住所：浙江省瑞安市********** 通讯地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号 信息披露义务人四：戴美春 住所：浙江省瑞安市********** 通讯地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号 信息披露义务人五：余建平 住所：浙江省瑞安市********** 通讯地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号 信息披露义务人六：吴平 住所：湖南省长沙市********** 通讯地址：湖南省长沙市********** 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：浙江力诺 股票代码：300838 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人的一致行动人一：瑞安市诺德投资合伙 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 16 million and RMB 24 million for the year 2024, a decrease of 85.06% to 77.58% compared to the previous year's profit of RMB 107.06 million [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 12 million and RMB 18 million, down by 88.29% to 82.44% from RMB 102.50 million in the same period last year [3]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to a slowdown in fixed asset investment in downstream industries and a decrease in product sales prices, leading to a drop in revenue and gross margin [5]. Strategic Initiatives - The company has increased its market expansion efforts and after-sales service investments, resulting in higher sales expenses [5]. - The company is committed to a "dual-engine" strategy of "internal growth + external expansion" to promote sustainable high-quality development [6]. - Continued focus on product research and development, brand building, and internal operational management is planned to enhance industry synergy and collaboration among subsidiaries [6]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [7].

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-001 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营的需要，公司预计在 2025 年内与关联方江苏丰瓷新材料 科技有限公司及其全资子公司临沂丰瓷新材料科技有限公司发生不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于2025年01月06日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899 号公司 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-002 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会认为：预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系基于 公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此， 我们同意公司本次 2025 年度日常关联交易预计的全部事项。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 3 票， ...

的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属限制性股票 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属限制性股票的法律意见 释 义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 浙江力诺/公司/上市 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划/本计划 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 年限制 2022 | | 订稿）》 | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-085 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于作废部分2022年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激 励计划（草案修订稿）》）等相关规定，对 2022 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的 5.25 万股第二类限制性股票进行作废处理，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （四）2022 年 10 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-084 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项 符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次作废合计 5.25 万股已 授予尚未归属的第二类限制性股票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）第五届监事会第三次会议决议； （二）监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份 ...

国元证券股份有限公司 关于 2022年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 （安徽省合肥市梅山路18号） 独立财务顾问 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 五、本激励计划限制性股票作废情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 9 | 一、释义 2 二、声明 本独立财务顾问报告是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》 《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在对公司本次股权激励计划涉 及的相关事项进行核查的基础上，发表独立财务顾问意见，以供浙江力诺全体股东及有关 各方参考。本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由浙江力诺提供，本计划所涉及的各 方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合 法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真 实性、准确性、完整性、 ...