证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-016 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性 股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件已成就。公司为 18 名首次授予激励对象和 5 名预留授予激 励对象分别归属第二类限制性股票 75.25 万股和 5.60 万股（本次合计归属限制性 股票 80.85 万股，实际归属人数 2 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 289 人 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"） ...

2025 年 04 月 21 日 经核查公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等对 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-017 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构。本事项尚需提交股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-020 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》已于 2025 年 04 月 21 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、 经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 05 月 12 日（星期一）下午 15:00- 17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总 监李雪梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事黄志雄先生。为充分尊重投 资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （星期五）12:00 前 ...

1 2 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 治理篇：正道善治维纲，廉明浙韵恒昌 | 글 핫 | | --- | | 关于本报告 | | 董事长致辞 | | 走进浙江ナ | | 公司简介 | | 业务概况 | | 。发展历程 | | ·企业文化 | | 苗类收花 | | 版 | | | --- | --- | | 致乱 | | | 07 | 09 | | 11 | 14 | | 15 | 19 | | 1 | | | A | | | 环境合规管理 | | | --- | --- | | 应对气候变化 强化资源效率 | 6 8 | | 科技引领未来 | 95 | | --- | --- | | 供应链管理 | 106 | | 严守质量关卡 | 113 | | 优质服务领先 | 121 | | 保障信息安全 | 124 | | 聚智纳贤共进 | 129 | | --- | --- | | 提倡员工民主 | 139 | | 护航员工成长 | 141 | | 职业健康与安全 | 147 | | 践行社会责任 | 159 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报告是 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部颁布 的最新企业会计准则解释的有关规定，对相应会计政策进行变更，属于法定变更， 无需提交公司董事会及股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-022 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释 17 号、解释 18 号的要求执行。除上 述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 公司不受解释 17 号会计政策变更影响，不需要对此项会计政策变更进行追 溯调整，不需要对可比期间财务报表进行追溯调整。公司根据解释 18 号中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，结合公司实 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件 以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议 事规则》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司战 略目标的实现，提升公司可持续发展的能力，保证公司业务经营的稳健运行，保 障公司和全体股东各项合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）主要经营指标完成情况 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-021 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《浙江力诺流体控制科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司相关会计政策的规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产计提了相应 的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 及其子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表内各类资产进行了全面检查、充 分评估并进行了减值测试，计提信用减值损失和资产减值损失共计 20,438,212.90 ...