浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 的归属名单的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》） 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的激励对象名单进行核实， 发表核查意见如下： 本次可归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》 《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-077 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于 2024 年 11 月 01 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事余建平先生，独立董事黄志雄先生、杨瑞先生通过通讯 方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-075 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员 及聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》。公 司已完成第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理 人员、内审部负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 经公司第五届董事会第一次会议审议，选举陈晓宇先生为公司第五届董事会 董事长，任期与本届董事会一致。 陈晓宇先生简历详见公司于 2024 年 10 月 09 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-074 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开了第五届监事会第一次会议，会议通知于 2024 年 10 月 24 日公司 2024 年第二次临时股东会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事 一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以现场方式通知了全体监事。 会议经半数以上监事推选由监事陈雷先生召集主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 为提高工作效率，同意豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第10030号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺" 或"公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据相关法律法规 ...

特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 24 日 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-076 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会 主席的议案》，同意选举陈雷先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈雷先生简历详见公司于 2024 年 10 月 09 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会 换届选举的公告》。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-069 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1) 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 24 日上午 9:15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议中 心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晓宇先生 本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-073 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开了第五届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 10 月 24 日公司 2024 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。 会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-070 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事 和第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江力诺"）第 四届董事会和第四届监事会即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照 法律程序进行了董事会和监事会的换届选举工作。 一、职工代表董事选举情况 2024 年 10 月 22 日，公司召开了职工代表大会，选举宋虬先生（简历详见 附件）为公司第五届董事会职工代表董事，宋虬先生任职资格符合相关法律、法 规规定，将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的 3 位独立董事、3 位非 独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。 二、职工代 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-071 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第 五届董事会非独立董事选举的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届独立董 事选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会 换届选举已经完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 非独立董事：陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生 独立董事：杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生 职工代表董事：宋虬先生 公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股 东会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年10月09日和2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...