浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江 力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2024-014 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通 过后方可实施，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度归属于上市 公司股东的净利润为10,706.25万元。截至2023年12月31日，累计归属于上市公司 股东的未分配利润为43,716.18万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综 合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司 发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市 公司的信心，根据有关法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定， ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 为进一步规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第一条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的 ...

（一）公司依法运作情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事 会议事规则》等规章制度，认真履行职责，依法行使职权。通过列席公司董事会 会议，及时掌握公司经营状况、财务状况及公司管理制度落实情况；监督公司董 事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。现将2023年主要 工作汇报如下： 一、2023 年度监事会工作会议情况 2023年度，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023/01/06 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 第十次会议 | | 《关于开展远期结售汇业务的议案》 | | 第四届监事会 | 2023/03/25 | 《关于首次公开发行 ...

目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、内部控制评价报告 | | 3-11 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4260号 浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称 浙江力诺)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江力诺流体控制科技股份有限公 司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江力诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为浙江力诺公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 浙江力诺公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 公司党组织 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 上 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确 保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所述重大信息报告义务人包括： （二） 子公司、分公司负责人； （三） 公司派驻子公司的董事、监事及高级管理人员； （四） 持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （五） 公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 （一） 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 上述人员对其职权范围内知悉的重大信息负有向公司董 ...

（一）2023 年度主要经营情况 2023 年，是全面贯彻党的"二十大精神"的开局之年，是准确落实"十四五"规 划的关键之年，亦是大力推动"经济转型升级"的奋斗之年。在党中央的坚强领导 下，中国经济企稳回升、稳健有力，展现出坚强韧性。在经济高速增长阶段转向高 质量发展阶段，新的发展理念、新的发展模式逐步形成，为企业带来机遇与挑战。 在经济转型的关键时期下，公司以高质量发展战略为导向，聚焦并深耕主营业务； 坚定实施"内生+外延"双引擎战略，开拓市场、扩大产业规模，推动产业结构优化 升级；同时强化内部管理，以精细化、规范化管理为重点，凭借过硬的产品质量和 服务，依托稳健的客户关系网络，不断提升竞争优势，提升市场占有率，并加强人 才、技术的储备，为迎接公司新一轮的发展奠定基础。 报告期内，公司保持良好发展局面，实现营业收入 111,120.57 万元，同比增长 9.71%。 （二）2023 年度主要工作回顾 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江力诺 流体控制科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络 投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网 络或其他方式重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。 第五条 公司应当在 ...