证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 参与单位名称及 兴合基金、中金公司、中邮证券研究所 人员姓名 2024 年03月 07 日10:30~11:30 时间 2024 年03月 07 日14:00~15:00 2024 年03月 08 日10:30~11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、董事会秘书、副总经理：冯辉彬 员姓名 证券事务代表：戴志德 1、公司介绍： 控制阀是集流体动力学、机械、电子信息、材料等技术为 一体，属于国家战略性新兴产业产品，行业整体属于技术密集 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观  其他（投资者“走进上市公司”交流活动） 参与单位名称及 财通证券及个人投资者共计11 人 人员姓名 时间 2024 年02月 24 日13:30~16:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、董事会秘书、副总经理：冯辉彬 员姓名 证券事务代表：戴志德 1、公司介绍： 控制阀是集流体动力学、机械、电子信息、材料等技术为 一体，属于国家战略性新兴产业产品，行业整体属于技术密集 型产业，其下游客户多为各类生产制造型企业，应用领域包括 石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、 ...

度股东大会审议通过。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-007 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇")为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-020）。上述事项已经公司 2023 年 05 月 23 日召开的 2022 年 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《签字注册会计师变更告知函》。 中汇会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐德盛、郑利锋为签字 注册会计师，因中汇内部工作调整，现指派刘元锁、沈大智接替徐德盛、郑利 ...

预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动 所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2024 年度日常关 联交易预计的全部事项。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-003 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 01 月 02 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 01 月 15 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十七次会议审议的相关议案发 表以下意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经审核，我们一致认为： 预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动 所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2024 年度日常关 联交易预计的全部事项。 二、关于开展远期结售汇业务的核查意见 经审核，我们一致认为： 监事会 2024 年 01 月 15 日 公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，以降低汇率波动 对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 01 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次 会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据实际经营需 要开展远期结售汇业务。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司决定与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- ...

关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司决定与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、资金规模总额 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 6、有效期限 经公司董事会审议通过，自 2024 年 01 月 17 日起 12 个月内有效，在前述有 效期内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至单笔交易终止时止。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 公司拟进行的远期结售汇业务规模累计金额不超过 500 万美元，将在公司总 授信额度内开展。 3、资金来源 公司自有资金。 4、交易对手 经国家外汇管理局 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-002 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 01 月 02 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体董事和监事发出，会议于 2024 年 01 月 15 日在浙江省温州市瑞安市上望街 道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生 主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流 体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营的需要，公司预计在 2024 年内与关联方江苏丰瓷新材料 科技有限公司及其全资子公司临沂华庚新材料科技有限公司发生不超过人民币 1,000 万元 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-004 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 01 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据公司日常经营的需要，公司预计在 2024 年内与关联方江苏丰瓷新材料 科技有限公司（以下简称"江苏丰瓷"）及其全资子公司临沂华庚新材料科技有 限公司（以下简称"临沂华庚"）发生不超过人民币 1,000 万元的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本 次日常性关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 2023 年，公司与上述关联方日常关联交易实际发生额总计 8.01 万元，未超 过预计发生总额，具体情况如 ...

实际控制人、一致行动人任翔先生、吴平先生，以及瑞安市诺德投资合伙企业（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 08 日 披露了《关于实际控制人、一致行动人等减持股份的预披露公告》。(公告编号：2023- 033），公司实际控制人、一致行动人任翔先生、吴平先生，以及瑞安市诺德投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"诺德投资"）计划自该减持计划公告披露之日起 15 个 交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式或自该减持计划公告披露之日起 3 个交易 日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持其持有的公司股票共计不超过 4,759,000 股， 即不超过当前公司总股本的 3.49%。 2023 年 12 月 29 日，公司收到实际控制人、一致行动人任翔先生、吴平先生，以 及诺德投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。截至本公告披露日，公 司实际控制人、一致行动人任翔先生、吴平先生，以及诺德投资已累计减持 791 ...