浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-055 声明人杨瑞作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事 会提名为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-056 提名人浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会现就提名杨瑞先生为浙 江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水 平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范 性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准；本 规则部分条款，如与《公司章程》相关规定存在内容不一致及冲突的情形，以《公 司章程》为准。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 有下列 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-063 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体 控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力 诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议审议通过，决定于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年10月24日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月24日上午9:15—9:25，9:30 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙江力诺流体控制科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、部门规范性文件、公 司制度等规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-050 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期将于 2024 年 10 月 25 日任期届满，为了顺利完成本次监事会换届选举（以下 简称"本次换届选举"），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将第五届监事会的 组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格、推 荐人应提供的相关文件等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 1 名，职工代表监事 2 名，监事任期自相关股东会选举通过之日起计算， 任期为 3 年。 四、本次换届选举的程序 二 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-049 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选非独立董事与独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用；职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产 生。 三、董事候选人的推荐 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将 于 2024 年 10 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举（以下简称"本次 换届选举"），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将第五届董事会 的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-044 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 08 月 16 日以专人送达、电话、微信和邮件等方式 向全体董事和监事发出，会议于 2024 年 08 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望 街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人， 其中公司独立董事唐照波先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 经审议，董事会认为：公司根据 2024 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制 了《2024 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥455,463,163.55, a decrease of 12.51% compared to ¥520,560,066.46 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥22,549,641.86, down 59.74% from ¥56,003,328.87 year-on-year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, reflecting a decline of 60.98% compared to ¥0.41 in the previous year[12]. - The company’s revenue model is primarily based on customized product sales and service provision, ensuring reasonable profit margins[27]. - The company reported a total of ¥27,811,800 in financial assets at fair value, with an investment cost of ¥20,188,800 and purchases during the period amounting to ¥7,623,000[47]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 22.77 million, down from CNY 56.00 million in the first half of 2023[112]. Investment and R&D - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for new product development in the next fiscal year, focusing on smart control valves[7]. - Research and development investment increased by 2.66% to ¥18,813,648.53, indicating a continued focus on innovation[37]. - The company has established a market-oriented R&D model that combines independent research with industry-academia collaboration, enhancing its R&D capabilities and industry leadership[25]. - The company completed the R&D and mass production of mechanical and intelligent positioners through its subsidiary, Ruike Intelligent Equipment[29]. - The company is focusing on high-quality development by enhancing product R&D, brand marketing, sales networks, and internal management[28]. Market Expansion and Strategy - The company has set a target revenue growth of 10% for the second half of 2024, aiming for a total annual revenue of RMB 1.1 billion[7]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China, projected to contribute an additional RMB 30 million in revenue[7]. - The company aims to become a leading brand in China's fluid control industry and a well-known international brand, focusing on the research, production, and sales of industrial control valves[22]. - The company is restructuring its sales framework to be more customer-oriented and is increasing its market penetration in strategic industries such as petrochemicals and mining[29]. - The company is exploring potential acquisitions in the automation sector to enhance its product offerings and market share[7]. Financial Position and Assets - Total assets increased to ¥1,618,721,917.77, representing an 11.21% increase from ¥1,455,557,165.96 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.93% to ¥997,593,578.21 from ¥1,006,990,518.05 at the end of the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,620,000,000, with cash and cash equivalents decreasing to ¥69,457,569.35, representing 4.29% of total assets[41]. - Accounts receivable increased to ¥742,046,528.45, accounting for 45.84% of total assets, up from 47.41% the previous year[41]. Governance and Compliance - The company’s governance practices were reviewed, with no significant issues reported during the shareholder meetings[62]. - The company has maintained compliance with tax laws and regulations, fulfilling its tax obligations in a timely manner[69]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[68]. - The company has established a fair evaluation system for suppliers and customers, ensuring product quality and protecting customer rights[72]. Risk Management - The company has identified risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[2]. - The company emphasizes the importance of managing market risks related to raw material costs and plans to enhance its supply chain and R&D efforts[54]. - The company has established measures to manage accounts receivable risks, focusing on maintaining relationships with reputable clients and improving credit assessments[55]. Corporate Social Responsibility - The company donated 400,000 yuan to the Ruian Charity Association for public welfare activities during the reporting period[74]. - The company has actively engaged in corporate social responsibility initiatives, including organizing blood donation activities[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,932[93]. - The largest shareholder, Chen Xiaoyu, holds 21.01% of the shares, totaling 28,812,500 shares[96]. - The company has a significant concentration of ownership among the top shareholders, with six individuals acting in concert[94]. Financial Instruments and Risk Management - The company has implemented a robust framework for managing financial risks associated with its financial instruments, enhancing overall financial stability[151]. - The company assesses whether the credit risk of financial instruments has significantly increased since initial recognition to determine the expected credit loss[156]. - The company applies a simplified approach for measuring expected credit losses for trade receivables and contract assets[156]. Accounting Policies - The company has established specific accounting policies for accounts receivable impairment, fixed asset depreciation, and revenue recognition[130]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and cash flows[131]. - The company recognizes the fair value of remaining equity investments upon losing control of a subsidiary, with the difference between the disposal consideration and the fair value recorded as investment income[142].