浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审 计委员会部分成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-019 调整前的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、冯辉彬 调整后的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、王秀国 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 22 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因此，为进 一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司 对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-012 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 与克里特集团有限公司（以下简称"克里特集团"）、李永国、吴圣仲、杭州暾 澜投资管理有限公司以及龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"、 "标的公司"）签署了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于龙游克里特机 械设备有限公司投资协议》（以下简称《投资协议》），约定公司以增资的形式 对克里特机械进行投资，取得标的公司 51%的股权，并最终间接持有克里特集团 51%的股权。本次增资以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估 报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次增资总金额为 2,456.33 万元。本 次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围 内。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成关联交易。 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 上 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2024-014 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通 过后方可实施，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度归属于上市 公司股东的净利润为10,706.25万元。截至2023年12月31日，累计归属于上市公司 股东的未分配利润为43,716.18万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综 合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司 发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市 公司的信心，根据有关法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定， ...

（一）2023 年度主要经营情况 2023 年，是全面贯彻党的"二十大精神"的开局之年，是准确落实"十四五"规 划的关键之年，亦是大力推动"经济转型升级"的奋斗之年。在党中央的坚强领导 下，中国经济企稳回升、稳健有力，展现出坚强韧性。在经济高速增长阶段转向高 质量发展阶段，新的发展理念、新的发展模式逐步形成，为企业带来机遇与挑战。 在经济转型的关键时期下，公司以高质量发展战略为导向，聚焦并深耕主营业务； 坚定实施"内生+外延"双引擎战略，开拓市场、扩大产业规模，推动产业结构优化 升级；同时强化内部管理，以精细化、规范化管理为重点，凭借过硬的产品质量和 服务，依托稳健的客户关系网络，不断提升竞争优势，提升市场占有率，并加强人 才、技术的储备，为迎接公司新一轮的发展奠定基础。 报告期内，公司保持良好发展局面，实现营业收入 111,120.57 万元，同比增长 9.71%。 （二）2023 年度主要工作回顾 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规及《浙江力诺流体控 制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定履行相应职责，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提 升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）公司主要经营指标完成情况 报告期内，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营管 理目标，保持稳健发展。公司依旧以高质量发展战略为导向，聚焦并深耕主营业 务；坚定实施"内生+外延"双引擎战略，开拓市场、扩大产业规模，推动产业 结构优化升级；同时强化内部管理以精细化、规范化管理为重点，凭借过硬的产 品质量 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 05 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-024 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 13：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 05 月 16 日上午 9 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-021 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本情况 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票第一个归属期归属条件已成就，公司同意为 21 名激励对象归属第二类限 制性股票 82.95 万股，并办理相关的归属登记手续。相关股份已于 2023 年 11 月 13日归属并上市。公司总股本由变更前的136,340,000.00股变更为137,169,5 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东大会议事规则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治 理水平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律、法规、 规范性文件、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《浙江力诺流体控制 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）为准，不以公司的其他规章 作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定，存在内 容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...