证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-039 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2024年06月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，通知已于2024年06月05 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2024-037，现将 本次股东大会相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 7、出席对象： （1）现场会议时间：2024 年 06 月 24 日（星期一）下午 1 ...

038 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告 4、法定代表人：陈晓宇 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会十九次会议，并于2024年05月16日召开2023年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司总股本由 变更前的136,340,000.00股变更为137,169,500.00股，注册资本由13,634万元变更 为13,716.95万元。鉴于前述公司注册资本变更，同时根据《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，修订《公司章程》部分条款。 具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-021 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-037 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 06 月 24 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 06 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 06 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2024-033 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 03 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通 过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。考虑到 公司的实际情况，为更好地实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"），进一步增强公司股权激励效果。经综合评估、慎重考虑后，公司决 定对本激励计划及相关文件进行调整现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程 （一）2022 年 09 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过 《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年 限制性股票激励计 ...

2022年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：浙江力诺 证券代码：300838 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二零二四年六月 2022年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 一、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》，结合公司目前执行的薪 酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本股权激励计划。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为浙 江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行的本公司人民币普通股（A 股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，以授予价 格分次获得公司增发的人民币普通股（A 股）股票，该等股 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-034 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议通知于 2024 年 05 月 24 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式 向全体董事和监事发出，会议于 2024 年 06 月 03 日在浙江省温州市瑞安市上望 街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董 事钱娟萍女士、唐照波先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流 体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 考虑到公司的实际情况，为更好地实施 2022 年限制性股票激 ...

一、关于《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》 经审核，我们一致认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。公司修订后的 股权激励计划方案有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十次会议 相关事项的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，浙江力诺流体控制 科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着认 真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第二十次会议审议的相关议案发表 以下意见： 二、审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订 ...

国元证券股份有限公司 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 修订2022年限制性股票激励计划相关内容 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （安徽省合肥市梅山路18号） | 一、释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 3 | | 三、基本假设 | | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | | 5 | | 五、本次修订内容 | | 7 | | 六、独立财务顾问意见 | 12 | | 关于 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对浙江力诺股东是否公平、合理，对股东的权 益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对浙江力诺的任何投资建议，对投资者依 据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报 告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次 限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观 公正的原则，对本激励计划涉及的事项进 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见 杭州市上城区（原江干区）新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见 释 义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 浙江力诺/公司/上市 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划/本计划 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 订稿）》 | | 划（草案修订稿）》 | | ...

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-035 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议通知于 2024 年 05 月 24 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 06 月 03 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 ...