浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 01 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次 会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据实际经营需 要开展远期结售汇业务。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司决定与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- ...

预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动 所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2024 年度日常关 联交易预计的全部事项。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-003 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 01 月 02 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 01 月 15 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-004 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 01 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据公司日常经营的需要，公司预计在 2024 年内与关联方江苏丰瓷新材料 科技有限公司（以下简称"江苏丰瓷"）及其全资子公司临沂华庚新材料科技有 限公司（以下简称"临沂华庚"）发生不超过人民币 1,000 万元的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本 次日常性关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 2023 年，公司与上述关联方日常关联交易实际发生额总计 8.01 万元，未超 过预计发生总额，具体情况如 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十七次会议审议的相关议案发 表以下意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经审核，我们一致认为： 预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动 所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2024 年度日常关 联交易预计的全部事项。 二、关于开展远期结售汇业务的核查意见 经审核，我们一致认为： 监事会 2024 年 01 月 15 日 公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，以降低汇率波动 对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-002 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 01 月 02 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体董事和监事发出，会议于 2024 年 01 月 15 日在浙江省温州市瑞安市上望街 道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生 主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流 体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营的需要，公司预计在 2024 年内与关联方江苏丰瓷新材料 科技有限公司及其全资子公司临沂华庚新材料科技有限公司发生不超过人民币 1,000 万元 ...

关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司决定与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、资金规模总额 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 6、有效期限 经公司董事会审议通过，自 2024 年 01 月 17 日起 12 个月内有效，在前述有 效期内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至单笔交易终止时止。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 公司拟进行的远期结售汇业务规模累计金额不超过 500 万美元，将在公司总 授信额度内开展。 3、资金来源 公司自有资金。 4、交易对手 经国家外汇管理局 ...

实际控制人、一致行动人任翔先生、吴平先生，以及瑞安市诺德投资合伙企业（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 08 日 披露了《关于实际控制人、一致行动人等减持股份的预披露公告》。(公告编号：2023- 033），公司实际控制人、一致行动人任翔先生、吴平先生，以及瑞安市诺德投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"诺德投资"）计划自该减持计划公告披露之日起 15 个 交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式或自该减持计划公告披露之日起 3 个交易 日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持其持有的公司股票共计不超过 4,759,000 股， 即不超过当前公司总股本的 3.49%。 2023 年 12 月 29 日，公司收到实际控制人、一致行动人任翔先生、吴平先生，以 及诺德投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。截至本公告披露日，公 司实际控制人、一致行动人任翔先生、吴平先生，以及诺德投资已累计减持 791 ...

公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训授课，公 司实际控制人、5%以上股东、主要董事、监事、中高级管理人员等相关人员加 深了对相关法律法规及规范性要求的了解，增强了规范运作意识和对再融资规则 的理解，培训效果良好。 华安证券股份有限公司 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 （2023 年 12 月） | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 上市公司名称：浙江力诺流体控制科技 | | --- | --- | | 股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：刘传运 | 联系电话：021-60956109 | | 保荐代表人姓名：翁子涵 | 联系电话：021-60956109 | | 培训实施人员姓名：翁子涵 | | | 参加培训人员：实际控制人，5%以上股东，公司主要董事、监事、中高级管理 | | | 人员等。 | | | 培训时间：2023 年 12 月 18 日 | | | 年度 培训对应期间：2023 | | | 培训主要内容：上市公司规范运作、创业板再融资规则解读 | | 一、培训基本情况 2023 年 12 月 18 日，华安证券股份有限公司（以 ...

华安证券股份有限公司关于 （本页无正文，专用于《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份 有限公司持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） | 部审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-063 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的情况概述 系统容错控制、控制计划设计、发动机气路健康管理等研究工作，与公司不存在 关联关系，非失信被执行人。 为进一步满足发展战略需要，扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力，浙江力 诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）与徐茂峻先生共同合作出资， 设立控股子公司"瑞恪智能装备（绵阳）有限公司"，注册资本 500 万元人民币。 其中，公司出资 350 万元（货币出资），占注册资本的 70%；徐茂峻先生出资 150 万元（其中 10%为货币出资，20%为技术出资），占注册资本的 30%。 近日，瑞恪智能装备（绵阳）有限公司已完成工商注册登记，并取得了涪城 区市场监督管理局下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》 ...