证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-058 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划 （二）2022 年 09 月 19 日至 2022 年 09 月 29 日，公司对首次授予激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2022 年 09 月 30 日，公司监事会对本次激励计划首次 授予激励对象名单进行了核查并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-072）。 （三）2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告 编号：2022-074）。公司实施 2022 年限制性股票 ...

由于公司在2022年限制性股票激励计划经股东大会审议通过后的12个月内 未有再向其他潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定作废剩余 部分预留限制性股票。本次作废处理剩余部分预留限制性股票事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定。相关事项已履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，本着认真、严谨、负责的 态度，基于独立判断，发表如下独立意见： 一、关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的独立意见 经审查，我们认为： 2023 年 10 月 20 日 综 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-056 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知于 2023 年 10 月 09 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审查，监事会认为： 公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 因此，监事会一致同意该议案。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-050 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议通知于 2023 年 09 月 15 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 09 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 经核查，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限制性股票 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-052 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 21 人 2、可归属的第二类限制性股票数量：82.95 万股，占目前公司总股本的 0.6084%； 3、限制性股票授予价格：7.95 元/股（调整后） 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股） 股票 5、本次拟归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布 相关上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司 2022 年限制性股票 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 一、股权激励计划预留授予分配情况表 | 序号 | | 姓名 | 获授限制性股 票数量（万股） | | 占本计划限制 性股票总量的 | | 占本计划公告时公司 总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | | | | 1 | 核心管理/技术 /业务人员（共 | | | 21 | | 7.66% | | 0.15% | | | 计 8 | 人） | | | | | | | | 合计 | | | | 21 | 7.66% | | | 0.15% | 二、核心管理人员、核心技术、核心业务人员名单 | 序 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 胡曹立 | 计划科主任 | | 2 | 郑孟 | 国际市场部经理 | | 3 | 钱一慧 | 营销副总助理 | | 4 | 刘华 | 车间主任 | | 5 | 吴兵 | 车间主任 | | 6 | 戴志德 | 内审部经理 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予、首次 授予部分第一个归属期归属条件成就 及调整授予价格的 法律意见 杭州市上城区（原江干区）新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 释 义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 浙江力诺/公司/上市 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划/本计划 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 参与本次激励计划的人员 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和 ...

独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅了有关材料后，本着认真、严谨、负责的态度，基于独 立判断，发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经审查，我们认为： 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）授予价格（含预留）的调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会的授权范围内，且履 行了必要的程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 中的有关规定，董事会审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 综上，我们同意公 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-054 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2023 年 09 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五 四次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任岑鹏先生为公司内审部负责人，负责公司内审部工作；同意聘任戴志德 先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。现将有关事项说明如下： 一、内审部负责人变更情况 公司董事会于近日收到内审部负责人戴志德先生的书面辞职报告。戴志德先 生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务。辞任后，戴志德先生将在公司继 续担任其他职务。根据法律法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，戴志德先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。戴志德先生在任职期间勤勉尽责、恪 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-051 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股股票授予价格：由 8.20 元/股调整为 7.95 元/股 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票授予（含预留授予） 价格作相应调整，首次及预留授予价格由 8.20 元/股调整为 7.95 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 09 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过 《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< ...