康华生物董事会战略与发展委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会战略与发展委员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-004 成都康华生物制品股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规 定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。 二、 《公司章程》修订情况 《公司章程》修订条款及具体修订内容如下： | 变更类型 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 修订 | 第四十二条 | 股东大会是公司 | 第四十二条 股东大会是公司 | | | 的权力机构，依法行使下列职权： | | 的权力机构，依法行使下列职权： | | | …… | | …… | | | | （十六）审议法律、行政法规、 | （十六）公司年度股东大会授权 | | | 部门规章或本章程规定应当由股东 | | 董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 大会决定的其他事项。 | | ...

康华生物董事会薪酬与考核委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都康华生物制品股份有限公司（以下简称 "公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康 华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上 市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事 职务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

康华生物对外提供财务资助管理制度 （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三） 中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 成都康华生物制品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-002 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于2024年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年1月6日以线上会议方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主 持，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-003 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币250,000.00万元（大写：贰拾 伍亿元整）的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促 进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次拟申请综合授 信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。 成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知已于2024年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年1月6 ...

康华生物募集资金管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《成都康 华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储 ...

康华生物董事会提名委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准 则》，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失 ...

成都康华生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 康华生物董事会议事规则 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法 对公司进行经营管理，对股东大会负责。 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 务负责 ...

康华生物董事会审计委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理 准则》，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。同时，审计委员会委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...