本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 发明专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结核分枝杆菌 多免疫原抗原、 | ZL 2024 1 0459560.7 | 第 7212072 号 | 2024 年 04 月 17 | 2024 年 07 月 19 | 康华生物 | | 编码其的多核 | | | 日 | 日 | | | 苷酸、应用 | | | | | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-064 成都康华生物制品股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述发明专利由公司自主研发取得，未来将在公司相关在研产品上应用。本 次专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善 公司知识产权保护体系 ...

非独立董事：王振滔先生（董事长）、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先 生 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-062 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）于2024 年7月15日召开的职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、于 2024年7月16日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会 董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司 于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通 过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代 表及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及专门委员会委员的换届 选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 独立董事 ：方小波先生、陶海英女士、王光昌先生 独立董 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-061 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议通知已于2024年7月16日以专人送达方式向全体监事发出。经全体监事同意 豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年7月16日在浙江省台州市仙居县白塔 镇仙丰路8-10号以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事 吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》 各位监事在充分了解《公司法》、《公司章程》及《成都康华生物制品股份 有限 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-060 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议通知于2024年7月16日以专人送达方式向全体董事和监事发出，经全体董事同 意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年7月16日在浙江省台州市仙居县白 塔镇仙丰路8-10号以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举董 事王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都康华生物制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》 各位董事在充分了解《公司法》、《公司章程》及《成都康华生物制品股份 有限公司董事会议事规则》中 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-059 成都康华生物制品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月16日上午9:15—下午 15:00期间的任意时间。 2．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3．会议召开地点：浙江省台州市仙居县白塔镇仙丰路8-10号。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：公司董事长王振滔先生。 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-063 成都康华生物制品股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 2024 年 7 月 16 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 李晓文，男，出生于 1985 年 6 月，本科学历，硕士学位，工程师。2007 年 入职，历任康华生物分包装车间冻干主管、流感研发项目组主管、质量保证部质 量管理主管、质量保证部经理助理、人事行政部经理、质量管理部经理、质量管 理中心总监；现任康华生物监事、总裁助理兼任公司党支部书记及工会主席。 截至本公告日，李晓文先生持有本公司股票 44,631 股，占公司总股本的 0.0331%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作， ...

一、回购公司股份的进展情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-058 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《 ...

成都康华生物制品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担个别和连带的责任。 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕521 号）核准，成都康华生物制品股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 70.37 元/股，发行募集资金总额为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,457.70 万元后，实际募集资金净额 为人民币 98,097.30 万元。募集资金已于 2020 年 6 月 10 日划至公司指定账户。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具 了"信会师报字[2020]第 ZD10135 号"《成都康华生物制品股份有限公司验资报 告》。公司已根据相关规定对上述募集资金进行专 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）。 2024年1月31日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购方案。具体内 ...