康华生物信息披露管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并应同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 本制度所称信息披露是指 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 年半年度 | 2024 | 占用方与上 | 2024年期初 | 年半年 | 年半年 | 年半年 | 2024 | 2024 | 2024 | 资金占用 | 上市公司核算 | 占用累计发生 | 占用形成 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 市公司的关 | 占用资金余 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用性质 | 方名称 | 的会计科目 | 金额（不含利 | 原因 | 联关系 | 额 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 息） | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-068 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知已于2024年8月5日以电邮和专人通知方式向全体监事发出。会议于2024 年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召 集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 （二） 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司募集资金实际存放与 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-067 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于2024年8月5日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。本次会议由董事长王振滔 先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-072 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521 号《关于核准成都康华 生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普 通股（A 股）1,500.00 万股，每股发行价为人民币 70.37 元，发行新股 1,500.00 万股，共募集资金总额为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,457.70 万元后，募集资金净额为人民币 98,097.30 万元。募集资金到位情况业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 10 日出具"信会师报字 [2020]第 ZD10135 号"《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。 (二)募集资金使用和余额情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币 元）： 成都康华生物制品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

康华生物信息披露暂缓与豁免管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《成都康华生物制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制 度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值、能为权利人带来经济利益并经 权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-073 成都康华生物制品股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将相关事项公告如下： 2024 年 8 月 17 日 为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司制定 了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 上述制度中《信息披露管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 特此 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司代码: 300841 公司简称:康华生物 KANGH康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-071 二倍体基质疫苗:使用健康人源细胞生产,无异源物质污染1 栏HDCV®人二倍体狂犬病疫苗 用狂犬病疫苗的信赖之 《中华人民共和国药典》2020年版采用康华标准 独有稀释液,PH值更稳定。 产生抗体快,抗体水平高,免疫持续时间长, 接种10年后RVNA阳性率仍达98.3% 自主研发,创新工艺,不良反应更低, "金标准" 国内第一支 狂犬病疫苗。 国内首个人二倍体细胞狂犬病疫苗 2024 年 08 月 l 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人吴文年及会计机构负责人(会计 主管人员)刘萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-066 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2024-015 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-065 成都康华生物制品股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 董事会 2024 年 7 月 25 日 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 发明专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结核分枝杆菌 多免疫原抗原、 | ZL 2024 1 0487242.1 | 第 7218778 号 | 2024 年 04 月 23 | 2024 年 07 月 23 | 康华生物 | | 编码其的 | | | 日 | 日 | | | mRNA、应用 | | | | | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利由公司自主研发取得，未来将在公司相关在研产品上应用。本 次专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响， ...