[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 20 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 当前价：51.05 元 康华生物（300841）医药生物 目标价：——元（6 个月） 发布员工持股计划，彰显发展信心 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年报，实现营业收入 7.4亿元，同比 16.8%；实现归 属于母公司股东净利润 3.1 亿元，同比+23.5%；实现扣非后归母净利润 3.1 亿 元，同比+32.3%。 业绩环比增长，趋势改善。分季度来看，公司 2024Q1/Q2单季度营业收入分别 为 3.1/4.3 亿元（+12%/+20.6%），实现归母净利润分别为 1.5/1.6 亿元 （+42.1%/+9.8%），公司人二倍体狂犬疫苗稳健增长。从盈利能力来看，公司 2024H1 毛利率为 94.5%（+1.02pp），净利率为 41.4%（+2.25pp），主要系研 发、销售费用率增加所致。销售费用率为 27.9%（+0.34pp），管理费用率为 7.3% （+0.92pp），研发费用率为 8.7%（-7.97pp），主要系公司研发项目阶段性投入 减少所致。 人二倍 ...

成都康华生物制品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规 范性文件的规定，经认真审阅成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会议文件及审核相关事项，现就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表审 核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格； 6、公司实施本次员工持股计划有助于促进公司建立和完善员工与全体股东 的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留 优秀管理人才和业务骨干，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 综上，公司监事会认为公司 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2024 年 8 月 1 / 42 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 / 42 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 3 / 42 特别提示 1、《成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本持股计划"）系成都康华生物制品股份有限公司 （以下简称"本公司"、"公司"、 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年八月 | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 2 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 3 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 5 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 7 | | 五、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 8 | | 六、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 8 | | 七、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 8 | | 八、结论意见 9 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）的委托，担任公司 2024 年 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-074 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9：15—9：25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15—下午 15 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都康华生物制品股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 8 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 10 | | （六）本持股计划的管理模式 13 | | （七）员工持股计划的变更、终止及决策程序 18 | | （八）持有人变更时所持股份权益的处置办法 19 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益处置 20 | | （十）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 22 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | （二）对公司实施本持股计划可行性 ...

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程 序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 成都康华生物制品股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"康 华生物"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计 划"、"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券 法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都康华生物制品股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《成都康华生 物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通过，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、监事 已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时回避 表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 5、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作 为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 6、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。公司实 施本次员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力， 使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责 任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展，不 ...

康华生物信息披露管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并应同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 本制度所称信息披露是指 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 年半年度 | 2024 | 占用方与上 | 2024年期初 | 年半年 | 年半年 | 年半年 | 2024 | 2024 | 2024 | 资金占用 | 上市公司核算 | 占用累计发生 | 占用形成 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 市公司的关 | 占用资金余 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用性质 | 方名称 | 的会计科目 | 金额（不含利 | 原因 | 联关系 | 额 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 息） | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | ...