本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会、制定工作细则并选举委员的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-021 成都康华生物制品股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的公告 二、选举董事会 ESG 委员会委员 根据公司《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》的规定，公司董事 会 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中应包括公司董事长。ESG 委员会设主任委 员一名，由董事会任命，负责召集 ESG 委员会会议、主持 ESG 委员会工作。经 选举，董事长王振滔先生、董事兼总裁吴红波先生、独立董事方小波先生为公司 ESG 委员会委员，其中董事长王振滔先生为 ESG 委员会主任委员，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过设立 ESG 委员会之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 公司第三届董事会第六次会议决议。 一 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-017 成都康华生物制品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会 计政策的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），该解释规定自2024年1月1日起施行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执 行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更的主要内容 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-024 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2025年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经 营成果和财务状况，公司《2025年第一季度报告》于2025年4月19日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

关于成都康华生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10041 号 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 我们审计了成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZD10038 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-019 成都康华生物制品股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公 司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011年01月24日 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 注册资本：15900万元人民币 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 ...

成都康华生物制品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议、于 2024 年 7 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计工作履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 43 家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行 ...

成都康华生物制品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 关于成都康华生物制品股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZD10040 号 二〇二四年度 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守职业道德规范，计划 ...

成都康华生物制品股份有限公司 一、 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司的经营成果和现金流量。 2024 年度，实现营业收入 143,187.66 万元，同比降低 9.23%；实现归属于上 市公司股东的净利润 39,865.19 万元，同比降低 21.71%；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 45,749.50 万元，同比降低 15.75%。现将 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： (一)主要资产情况 1、报告期内，应收账款较期初降低 7.91%，主要是公司回款额大于销售额 所致； 2、报告期内，货币资金较期初降低 3.66%，主要是公司分配现金股利及回 购股份增加所致； 3、报告期内，固定资产较期初增长 12 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024年度董事会工作报告 经过二十年沉淀，公司在疫苗行业已积累一定的技术和产品优势，公司把创 新研发作为自身发展重要策略之一，重视研发人才与创新研发，坚持以自主研发 与合作研发相结合的模式加快研发进度。报告期内，公司持续推进在研产品、技 术的研究开发，重点研发项目进展均按计划持续推进，重组六价诺如病毒疫苗在 2024 年 12 月取得国内临床试验许可。 报告期内，公司通过签署许可协议方式实现技术出海，公司于 2024 年 1 月 6 日与 HilleVax 签署《独家许可协议》，公司授权 HilleVax 在除中国（含港澳台） 以外地区对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化，交易金 1 / 6 康华生物 2024 年度董事会工作报告 额包括首付款 1,500 万美元，最高 2.555 亿美元的开发里程碑和销售里程碑款项， 以及实际年净销售额个位数百分比的特许权使用费。本次海外授权有助于推进重 组六价诺如病毒疫苗国内外的研发、生产及商业化的进程，把产品快速推向全球， 构建重组六价诺如病毒疫苗海内外市场，为全球患者提供优质的疫苗产品，也凸 显了公司领先的研发创新实力 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称公司）由王振滔实际控制，于 2020 年 6 月在深圳证券交易所创业板上市，所属行业为医药制造业中的生物药 品制品制造，报告期主要从事冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）（以下简称 "狂犬病疫苗"）和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗的研发、生产和销售，以 及其他人用疫苗的研发。 三、内部控制目的和遵循原则 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都康华生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事 ...