Group 1 - The core point of the article is that Kanghua Biological announced the convening of its third board meeting via telecommunication on November 14, 2025, to discuss various proposals, including the cancellation of certain sub-proposals for the first extraordinary general meeting of 2025 [1] - For the fiscal year 2024, Kanghua Biological's revenue composition is reported as 92.59% from non-immunization planning vaccines and 7.41% from other sources [1] - As of the time of reporting, Kanghua Biological has a market capitalization of 10.9 billion yuan [1]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-062 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 独立董事候选人资格已经第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事 会独立董事第八次专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于2025年11月12日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2025年11月14日以通讯表决的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并 主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都康华生物制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一次临时股东大会取消部分子议案及 增加临时提案的议案》 鉴于公司原独立董事候选人夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取消 夏雪女士为公司第三届董 ...

证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）现就提名王砾为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-063 成都康华生物制品股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 1、成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会将取消原审议的子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董 事》，并将公司股东的临时提案《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2025 年 11 月 7 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 25 日（星 期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东 大 ...

证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王砾作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）提名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

Market Overview - The biopharmaceutical sector increased by 0.3% on November 14, with Jindike leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3990.49, down by 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13216.03, down by 1.93% [1] Stock Performance - Jindike (688670) closed at 28.03, up by 19.99% with a trading volume of 105,500 shares and a transaction value of 270 million [1] - Hualan Ting (301207) closed at 25.38, up by 7.22% with a trading volume of 336,800 shares [1] - Other notable performers include: - Saikai Pharmaceutical (300485) at 13.35, up by 4.54% [1] - Olin Bio (616889) at 24.81, up by 4.29% [1] - Wowo Bio (300357) at 33.65, up by 3.03% [1] Capital Flow - The biopharmaceutical sector experienced a net outflow of 59.84 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 23.85 million [2][3] - Key stocks with significant capital flow include: - Ganli Pharmaceutical (603087) with a net inflow of 62.98 million from institutional investors [3] - Jindike (688670) with a net inflow of 40.32 million from institutional investors [3] - Hualan Ting (301207) with a net inflow of 27.99 million from institutional investors [3]

Market Overview - The biopharmaceutical sector experienced a slight decline of 0.08% on November 11, with He Yuan Bio leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Jin Ke (688670) with a closing price of 24.97, up 19.99% on a trading volume of 134,300 shares and a transaction value of 310 million [1] - Kanghua Bio (300841) closed at 83.21, up 6.04% with a trading volume of 57,100 shares [1] - Watson Bio (300142) closed at 12.82, up 2.64% with a trading volume of 942,000 shares [1] - Significant losers included: - Bu Yuan Bio (688765) closed at 86.00, down 8.02% with a trading volume of 107,600 shares [2] - Ao Pu Mai (688293) closed at 59.18, down 3.65% with a trading volume of 17,900 shares [2] - Rongchang Bio (688331) closed at 86.00, down 2.55% with a trading volume of 45,900 shares [2] Capital Flow - The biopharmaceutical sector saw a net outflow of 671 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 335 million [2] - The capital flow for key stocks showed: - Jin Ke had a net inflow of 48.11 million from institutional investors, but a net outflow of 24.49 million from speculative funds [3] - Zhifei Bio (300122) experienced a net inflow of 15.25 million from institutional investors, with a net outflow of 23.20 million from retail investors [3] - Kanghua Bio had a net inflow of 14.35 million from institutional investors, but a net outflow of 23.26 million from speculative funds [3]

Group 1 - The core point of the article is that Kanghua Biological announced the convening of its third board meeting via telecommunication on November 7, 2025, to review the proposal for amending the "Audit Committee Work System" [1] - For the year 2024, Kanghua Biological's revenue composition is as follows: 92.59% from non-immunization planning vaccines and 7.41% from other sources [1] Group 2 - As of the report, Kanghua Biological has a market capitalization of 10.5 billion yuan [2]

康华生物总裁工作细则 成都康华生物制品股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 11 月） 第一章总则 第一条 为促进成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，进一步明确公司总裁、副总裁及其他高级管理人员 的职责，保障总裁、副总裁及其他高级管理人员高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制订本细则。 第二条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人 员，构成公司总裁班子。以总裁为代表的总裁班子负责公司的日常经营管理， 对公司董事会负责并报告工作。 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利及履行相应的义务。 本细则对公司全体高级管理人员有约束力。 （二） 具有五年以上经营管理经验，熟悉经营业 ...

康华生物董事会议事规则 成都康华生物制品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 董事会是公司的执行机构，董事会受股东会和《公司章程》的授权，依法对 公司进行经营管理，对股东会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...