成都康华生物制品股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZD10038 号 | | 注册会计师姓名 | 卫亚辉、袁竞艳 | 审计报告正文 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都康华生物制品股份有限公司（以下简称康华生物）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康华生物 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-015 成都康华生物制品股份有限公司 关于确认公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于确认公司2024年度董事、高级管理 人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第六次会议审议了《关于 确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、确认2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬 | 姓名 | 职务 | 2024 年税前薪酬 总额（万元） | | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王振滔 | 董事长 | | 237.45 | —— | | | 吴红波 | 董事、总裁 | | 173.70 | —— | | | 吴文年 | 董事、副总裁兼财务负责 人、董事会秘书 | | 117.91 | —— ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《成都康华生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等法律法规及公司内部制度的规 定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职能和义务， 检查了公司经营、财务活动及依法运作等情况，参与公司重大决策、决定的研 究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，对保障公司的规范运作和 稳健发展起到了积极作用。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定 和要求，公司监事会在2024年度召开了10次会议，认真审议相关事项，履行了监 事会的监督职责。同时，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务 及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行 为的规范。具体 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司代码：300841 公司简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 疫苗产品具有研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点，同时考虑 到外部环境因素的变化，疫苗产品研发成果能否顺利实现规模化生产、销售 存在一定的不确定性因素。公司以市场为导向，持续进行产品创新与工艺创 新，加强研发团队建设，健全研发机制，积极开展研发交流与合作，布局了 多个研发方向，降低研发风险。 2、产品销售不达预期的风险 1 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人吴文年及会计机构负责人(会计 主管人员)刘萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 ...

公司代码：300841 公司简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025-023 2025 年 4 月 1 成都康华生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都康华生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 成都康华生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | ...

成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2025-026 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知已于2025年4月7日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025 年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议的方式 召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-009 公司编制和审核2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

2024 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-008 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于2025年4月7日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2025年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议 的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成 都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事 ...

一、审议程序 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 398,651,923.09 元，母公司实现净利润 461,062,810.49 元。 按照《公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资 本的 50%以上，公司 2024 年不再提取法定盈余公积金。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并口径可供股东分配的利润为 2,389,084,799.27 元，母公司口径可 供股东分配的利润为 2,255,366,890.56 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 2,255,366,890.56 元。 经综合考虑公司财务状 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-007 成都康华生物制品股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股份解除质押和质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人王振滔先生之一致行动人奥康集团有限公司（以下简称"奥康集团"） 的通知，获悉奥康集团将其持有的公司部分股份办理了解除质押和质押业务，具 体情况如下： 二、 本次股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | 一大股 | 股份数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | ...