成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于2024年10月22日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年10月25日在公司会议室以现场与线上结合的方式召开；本次会议由董事 长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际参与表决董事7人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有 限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-090）。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-088 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第三季度报告 公司代码: 300841 公司简称:康华生物 KANGH康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024-090 HDC基质疫苗:使用健康人源细胞生产,无异源物质污染4 康华HDCV®人二倍体狂犬病护 人用狂犬病疫苗的信赖 HDCV疫苗质量标准高于 其他基质疫苗,使用 纯化技术并添加了PH值? 免疫原性好 HDCV抗体应答效果更好3 品 抗体保护长达10年4 不良反应低 局部及全身不良反应少 遥用全人群 国内首个人二倍体细胞狂犬病疫苗 苗和免疫, 2015, 21(5):9 仪疫苗接种后安全性和免疫原性结果分析. 预防医学情报杂志, 2019, 35(1): 44-48. 于人用轻火 际图药卫生导报, 2018, 24(11): 1720-1723 2024 年 10 月 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注销部分回购股份减少注册资本的情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-086 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月25日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年10月25日召开 的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购账户中的 1,703,550股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）、《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-083）、《2024年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-085）。 本次对该部分1,703,550股回购股份注销完成后，公司总股本将由 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-085 成都康华生物制品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1．出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共325人，代表有表决权的 股份34,025,466股，占公司有表决权股份总数的26.1841％。 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月25 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300841 股票简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 1. 长江证券 | 彭英骐 | | | 2. 富国基金 | 姜恩铸 | | 参与人员姓名及单 | 3. 国金资管 | 辛家齐 | | 位名称 | 4. 海创基金 | 华如嫣 | | | 5. 中庚基金 | 李妞妞 | | 时间 | 2024 年 10 月 14 | 日 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓名 | | 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书：吴文年 | | | ...

成都康华生物制品股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-081 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知已于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持， 公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-083 成都康华生物制品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的1,703,550股将被注销， 公司总股本将由134,650,449股变更为132,946,899股，公司注册资本将由人民币 134,650,449元变更为人民币132,946,899元。 二、 《公司章程》修订情况 就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订 内容如下： | 变更类型 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | | | 币 13,465.0449 | 万元。 | 币 13,294.6899 | 万元。 | | 修订 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | | 13,465.0449 | 万股，全部为人民币普通 | 13,294.6899 | 万股，全部为人民币普通 | 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-080 成都康华生物制品股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟将回购账户 中的 1,703,550 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"。 同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份 注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年9月25日以通讯表决方式召 ...