成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、 2023 年度财务决算报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及 母公司的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司整体业务情况较上年保持稳步增长，实现营业收入 157,739.54 万元，同比增长 9.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,921.60 万元，同比降低 14.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 54,304.68 万元，同比降低 0.38%。现将 2023 年度财务决算（合并口径）的相 关情况报告如下： (一) 主要资产情况 1、报告期内，应收账款较期初增长 9.59%，主要是公司销售规模扩大所致； 2、报告期内，货币资金较期初增长 59.54%，主要是公司加强销售回款管理，回款增加 所致； 4、报告 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-031 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

为规范公司投资决策程序，确保决策科学，提高决策效率，明确决策责任， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，防范投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定以及《公司章程》，公司拟修订《对外投资管理制 度》。 为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定以及《公司章程》，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。 上述制度尚需提交公司股东大会审议。 本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-030 成都康华生物制品股份有限公司 关于制定、修订部分公 ...

关于确认公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-029 成都康华生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度董事、高级管 理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，第二届监事会第十六次会议审议了《关 于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、确认2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬 | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬 总额（万元） | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王振滔 | 董事长 | 168.55 | 2023.01.31-2023.7.21 | | | | | | 兼任总裁 | | | 吴红波 | 董事、总裁 | 123.23 | 2023.7.21 | 起任总裁 | | | | | ...

成都康华生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方 小波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年3月28日 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 经核查公司现任独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

成都康华生物制品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，立信对公司2023年度财务报告进行了审计， 同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他 关联资金往来、内部控制等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审 ...

成都康华生物制品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm// / - 十卿行 ( ( 0 0 C C 立信会计师事务所(特殊普通台 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 关于成都康华生物制品股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10051 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都康华生物制品股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告 格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 ...

一、2023年度经营情况 2023年，全球政经格局风云变幻，世界经济分化中减速，我国经济逐步从疫 情期间的非常态化向常态化运行转变，在宏观政策发力、新动能加速培育下，我 国经济呈现分化型弱复苏状态。报告期内，公司紧紧围绕公司的发展战略与年度 经营目标，加大创新研发投入，推进市场网络建设，提升运营效率，实现了主营 业务的持续增长，公司2023年度实现营业收入157,739.54万元，同比增长9.03%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,304.68万元，同比下降 0.38%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： 成都康华生物制品股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等的有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进 股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将2023年度 ...

成都康华生物制品股份有限公司 三、审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、审计委员会充分评估了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况和执业质量，认为其具备为公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规 定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工 作。2023年3月22日，公司第二届审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2023年度审计机构，并将该议案 提交公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法规 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产生， 由独立董事张炳辉、独立董事陶海英及董事余雄平组成，其中主任委员由会计专业 人士张炳辉担任。 二、公司董事会审计委员会召开情况 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都康华生物制品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 （二）内部控制遵循原则 公司内部控制遵循原则： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...