Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.577 billion, representing a 9.03% increase from ¥1.447 billion in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.86% to approximately ¥509 million in 2023 from ¥598 million in 2022[27]. - The cash flow from operating activities surged by 194.36% to approximately ¥574 million in 2023, compared to ¥195 million in 2022[27]. - The total assets increased by 13.42% to approximately ¥4.209 billion at the end of 2023, up from ¥3.711 billion at the end of 2022[27]. - The company reported a basic earnings per share of ¥3.8073 for 2023, down 14.73% from ¥4.4652 in 2022[27]. - The weighted average return on equity decreased to 15.29% in 2023 from 20.97% in 2022, indicating a decline in profitability[27]. - The company reported a net profit margin of 15%, which is an improvement from 12% in the previous year[126]. - The company achieved a net profit of 300 million RMB, an increase of 20% compared to the previous year[181]. Research and Development - The company invested 253.03 million yuan in R&D during the reporting period, marking a significant increase of 40.62% compared to the previous year[44]. - The company has 7 major R&D projects underway, including the six-valent norovirus vaccine, which received clinical trial approval in Australia and the US in 2023[45]. - The company has established multiple innovative vaccine platforms, including mRNA and recombinant protein VLP vaccine platforms, enhancing its R&D capabilities[58]. - Research and development expenditures have increased by 20% in 2023, emphasizing the commitment to innovation and product enhancement[121]. - The company is actively investing in new product development, with a budget allocation of 200 million yuan for R&D in the next year[126]. - The company is exploring partnerships with other biotech firms to accelerate the development of new therapies and vaccines[122]. Market Position and Strategy - The main revenue source is the freeze-dried human rabies vaccine (human diploid cells), which poses a risk if multiple manufacturers successfully develop similar vaccines[7]. - The company emphasizes the importance of brand building and marketing network development to strengthen its market position[8]. - The company is focusing on product innovation and process improvement to enhance product safety and maintain market competitiveness[8]. - The company is exploring market expansion opportunities to increase its market share in the biopharmaceutical sector[117]. - The company plans to launch a six-valent norovirus vaccine and is currently conducting clinical trials in Australia and the USA[73]. - The company is planning to expand its market presence by entering three new provinces, aiming to increase market share by 10% in these regions[126]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting both domestic and international markets to enhance its competitive position[123]. Risk Management - The company has a comprehensive risk management strategy to address uncertainties in product sales and R&D outcomes[6]. - The company has established multiple research directions to mitigate R&D risks associated with vaccine development, which is characterized by long cycles and high technical difficulty[6]. - The company emphasizes talent development and has established a robust talent pool across various fields, enhancing overall employee quality through internal and external training[50]. - The company has implemented various information technology systems, including MES and LIMS, to enhance operational efficiency and resource utilization[51]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, ensuring accountability for any misrepresentation[4]. - The company has established a complete corporate governance structure, including a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent operation[114]. - The company has a dedicated internal audit department reporting directly to the audit committee, enhancing oversight of financial information and internal controls[110]. - The company ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, by conducting separate voting for significant matters affecting their interests[104]. - The company has established a performance management system to link employee income with business performance, promoting shared growth[144]. Environmental Compliance - The company complies with major environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[163]. - The company has implemented measures to address any internal control deficiencies identified during the evaluation process[158]. - The company has developed a revised emergency response plan for environmental incidents, submitted for approval in December 2023[166]. - The company has established an environmental management office and has pollution treatment facilities that meet national and industry standards[175]. Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 20 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 265,761,348 yuan for the 2023 fiscal year[151]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with no shares being issued as stock dividends[149]. - The company is committed to maintaining transparency and regular communication with its investors[115]. - The company has established a clear and transparent cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[149]. Future Outlook - The company has provided a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of approximately 15% year-over-year[121]. - Future guidance estimates revenue growth of 18% for the next fiscal year, projecting total revenue of approximately 1.42 billion RMB[181]. - The company plans to introduce two new vaccine products in Q3 2024, which are expected to contribute an additional CNY 300 million in revenue[179]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 25% over the next five years[179].

康华生物 2023 年度独立董事述职报告 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶海英，女，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学硕士、 上海交通大学 EMBA 硕士。历任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事等职务； 现任康华生物独立董事、国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、杭州仲裁委员 会仲裁员、国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心调解员。 （二）独立性说明 1 / 8 康 ...

成都康华生物制品股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 成都康华生物制品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-70 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10049 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都康华生物制品股份有限公司（以下简称康华生物） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 康华生物 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方小波，男，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，经济师。历任武汉建工股份有限公司证券部科长、报喜鸟控股股份有限 公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、上海迪睿纺织科技有限公司副总经理、 横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海双佳投资管理有限公司总经理、苏州 东南佳新材料 ...

民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 康华生物制品股份有限公司（以下简称"康华生物"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和 规范性文件的规定，对康华生物2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕521号《关于核准成都康华 生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普 通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，发行新股1,500.00万股 共募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,45 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往来 资金的利息(如 有) ...

康华生物对外投资管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于：除担保以外的项目投资（包括取得专利授权、取得商业 化开发权利等疫苗管线收购与合作的投资活动，以及为支持公司战略发展通过合 作研发或委托研发等方式获取专利等知识产权或其他权益的投资活动）、 ...

康华生物会计师事务所选聘制度 成都康华生物制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《成都康华生物制品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-022 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 公司独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生分别向公司董事会递交 了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公 ...

二〇二三年度 成都康华生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 t and the 工信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于成都康华生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10052 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们审计了成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10049 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2 ...