证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-028 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司部分监事减持股份的预披露公告 公司监事梅卫平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事梅卫平先 生持有本公司股份 540,000 股，占公司总股本比例 0.8354%，其计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 10 月 5 日止），以集中 竞价交易方式拟减持公司股份不超过 135,000 股（含），占公司总股本比例为 0.2088%。 公司于近日收到监事梅卫平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体 情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | | | | 占 公 司 总 股 | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 本比例（%） | 无 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 5 月 15 日(周三)下午 15:00~17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 1．董事长兼总经理 蔡彬女士 | | | 2．董事、副总经理兼董事会秘书 秦鹏先生 | | 上市公司接待 | 3．独立董事 王荣昌先生 | | 人员姓名 | 4．财务总监 杨祥云先生 | | | 5．持续督导保荐代表人 骆玉伟先生 | | | 1．行业未来的增长点在哪里？公司有没有相应的战略布 | | 局？ | | | | 答:尊敬的投资者，您好！随着社会的政治、经济、文化和 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-025 广州山水比德设计股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）前访问网址 https://eseb.cn/1e4asg9j6AU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 ...

广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们审计了广州山水比德设计股份有限公司（以下简称山水比德） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山水比德 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于山水比德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 333.19 million, an increase of 0.78% compared to the previous year[7]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 108.34 million, an increase in loss of 11.55% year-on-year[7]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥7,874,243.22, a significant increase of 107.94% compared to ¥99,139,639.55 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥879,541,603.46, a decrease of 15.11% from ¥1,035,599,046.46 at the end of 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥1.68, showing an improvement of 11.11% from -¥1.89 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was -13.66%, slightly lower than -13.48% in 2022[22]. - The company reported a total of ¥331,380,114.08 in operating revenue after deducting non-recurring income for 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -¥72,778,358.76, contributing to the overall annual loss[26]. - The company reported a total revenue of 24,690,619.52 in 2023, an increase from 20,729,087.60 in 2022, representing a growth of approximately 9.4% year-over-year[31]. Market Challenges and Opportunities - The company faced challenges due to a sluggish real estate market, leading to reduced design business and increased competition[7]. - The overall real estate market in China saw a decline in sales, with a reported 11.66 trillion yuan in sales, down 6.5% year-over-year, impacting the landscape design sector[40]. - The company anticipates that the real estate market will stabilize in 2024, potentially improving conditions for landscape design firms[40]. - The landscape design industry is experiencing increased competition, with a trend towards consolidation and specialization among leading firms[39]. - The company is positioned to leverage new opportunities arising from the integration of landscape design with urbanization and ecological civilization initiatives[41]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance core competitiveness through increased R&D innovation and market expansion efforts[7]. - The company aims to strengthen and expand the digital economy, focusing on building a confident and prosperous digital culture[43]. - The company is committed to increasing the supply of affordable housing to address housing difficulties for wage-earning groups[44]. - The company aims to enhance its landscape design business while expanding into comprehensive services, focusing on urban renewal and rural revitalization projects[146]. - The company plans to increase investment in digital technology and smart design, aiming to improve operational efficiency and customer service experience[149]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to CNY 32.93 million, accounting for 9.88% of operating revenue[90]. - The company’s cumulative patents include 39 design patents, 26 utility model patents, and 2 invention patents, showcasing its commitment to innovation[90]. - The company has completed the development of a 3D rendering software based on the UE5 engine, which significantly improves the efficiency of design personnel and enhances the quality of real estate promotional projects[115]. - The company is focusing on the integration of cultural heritage and modern technology to create immersive cultural experiences in the metaverse[115]. - The company is developing a community health landscape evaluation system to promote healthy community design, aiming to publish one evaluation standard and one design guideline, which will enhance design efficiency and scientific understanding[116]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals[176]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, ensuring no financial support or guarantees were provided to them[172]. - The company has a clear asset ownership structure, with no reliance on the controlling shareholder for assets or funding[184]. - The company has implemented a robust governance structure, ensuring clear roles and responsibilities among its board, supervisory board, and management[186]. - The company has a strong emphasis on professional development, with board members holding advanced degrees and significant industry experience[196]. Future Outlook and Risks - Future plans and performance forecasts are subject to risks and do not constitute commitments to investors[8]. - The company acknowledges risks from the domestic and international economic environment, including weak recovery and geopolitical tensions, which may impact its operations[159]. - The company recognizes the uncertainty in new business development and will focus on strategic decision-making and risk management to ensure successful implementation[163]. - The company will adjust fundraising project timelines and strategies based on market conditions to ensure expected benefits are achieved[165]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness and market share by expanding into rural construction, municipal cultural tourism, and digital technology sectors[162].

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-020 广州山水比德设计股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对"设计服务网络建 设项目""技术研发中心升级建设项目""信息化管理平台建设项目"的内部投 资结构进行调整。本次调整未改变募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施主体、实施方式和投资总额，亦未涉及募集资金用途变更的情形，本次调 整部分募投项目内部投资结构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 三、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及原因 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 广州山水比德设计股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年度期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢纯） 各位股东及股东代表： 本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自 2023 年 2 月 14 日任职以来，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的 独立意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。并且， 本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息，促进公司规范运作，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人谢纯，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，建 ...

一、独立董事基本情况 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王冰） 各位股东及股东代表： 本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自 2023 年 2 月 14 日任职以来，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的 独立意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。并且， 本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息，促进公司规范运作，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 本人王冰，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，法 ...

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 11 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会 议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年 ...