经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次募投项目延期不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，是根据募投项目的实际建设 进度及公司未来发展战略作出的审慎决定。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、 投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目"总部运营中心建设项目"达到预计可 使用状态的日期由 2024 年 8 月 31 日延长至 2026 年 8 月 31 日。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-030 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于使用自有资金收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-031 3．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定，本次交易不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次交易的风险及应对措施详见正文"七、本次交易的风险及应对措 施"。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次交易概述 为加快构建新设计产业体系，增强市场竞争优势，进一步提升项目全过程咨 询服务能力，促进长期战略目标的实现，公司拟使用自有资金 1,122 万元收购钱 秉真持有的雅思设计 51%的股权。本次交易完成后，公司将持有雅思设计 51%的 股权，雅思设计将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易标的公司股权交易价格按评估机构银信资产评估有限公司以 2023 年 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-029 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用自有资金收购股权的议案》 为加快构建新设计产业体系，增强市场竞争优势，进一步提升项目全过程咨询服务 能力，促进长期战略目标的实现，公司拟与广州诺维实业控股有限公司共同出资 2,200 万元人民币收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以下简称"雅思设计"）100%股权， 其中公司拟以 1,122 万元人民币的对价收购雅思设计 51%的股权，本次收购完成后，雅 思设计将成为公司的控股子公司。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规定， 本次交易事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事 项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果：9 票 ...

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-036 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 根据公司第三届董事会第十一次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：20 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于公司因收购股权被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购股权的议案》及《关 于公司因收购股权被动形成对外担保的议案》，董事会同意公司使用自有资金 1,122 万 元收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以下简称"雅思设计"或"标的公司"）51% 的股权（以下简称"本次交易"），并与钱秉真、上海持颐建设工程咨询有限公司（以 下简称"持颐咨询"）等主体签订《股权转让合同》，本次交易完成后，公司将持有雅 思设计 51%的股权，雅思设计将成为公司的控股子公司。 2021 年 11 月 10 日，雅思设计的法定代表人钱秉真与中国民生银行股份有限公司上 海分行签订了合同编号为"HT0223202120681383"的《综合授信合同》，贷款额为 1,000 万元。同日，雅思设计在上海与钱秉真、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了合 同编号为"HT02 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-028 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司部分监事减持股份的预披露公告 公司监事梅卫平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事梅卫平先 生持有本公司股份 540,000 股，占公司总股本比例 0.8354%，其计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 10 月 5 日止），以集中 竞价交易方式拟减持公司股份不超过 135,000 股（含），占公司总股本比例为 0.2088%。 公司于近日收到监事梅卫平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体 情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | | | | 占 公 司 总 股 | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 本比例（%） | 无 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 5 月 15 日(周三)下午 15:00~17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 1．董事长兼总经理 蔡彬女士 | | | 2．董事、副总经理兼董事会秘书 秦鹏先生 | | 上市公司接待 | 3．独立董事 王荣昌先生 | | 人员姓名 | 4．财务总监 杨祥云先生 | | | 5．持续督导保荐代表人 骆玉伟先生 | | | 1．行业未来的增长点在哪里？公司有没有相应的战略布 | | 局？ | | | | 答:尊敬的投资者，您好！随着社会的政治、经济、文化和 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-025 广州山水比德设计股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）前访问网址 https://eseb.cn/1e4asg9j6AU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 ...

广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们审计了广州山水比德设计股份有限公司（以下简称山水比德） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山水比德 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于山水比德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-014 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彬、主管会计工作负责人杨祥云及会计机构负责人(会计主 管人员)杨祥云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年，公司营业收入为 33,318.85 万元，较上年同期增长 0.78%，归 属于母公司所有者的净利润为-10,833.68 万元，较上年同期增长 11.55%。报 告期内，公司的经营模式与往年基本一致，与房地产行业相关的传统社区景 观设计业务收入仍占较高比重。受下游房地产市场持续低迷的影响，景观设 计行业面临设计业务减少、项目推进缓慢、市场竞争加剧等困难局面，下游 客户普遍资金紧张甚至资 ...