2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | ...

郑州捷安高科股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金及公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-080 二、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形 截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民 币 15,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元， 子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元,未超过公 司董事会对公司使用闲置募集资金及自有资金及子公司使用闲置自有资金进行 现金管理的授权额度。具体情况如下： | 委托人 | 受托人 | 产品 | 金额 | 产品 | | | 投资收益 | 是否 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 名称 | （万 | 类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | （元） | 赎回 | 类型 | | | | | 元） | | | | | | | | 郑州捷安 | 中信银行 | 大额 | | | | 2026-7 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue decreased by 2.73% in the first half of 2024, primarily due to an 18.56% decline in the emergency safety sector's acceptance compared to the same period last year [5] - Net profit attributable to shareholders increased by 10.03% despite the revenue decline, attributed to effective cost control measures [5] - Sales expenses decreased by 18.61% and financial expenses decreased by 9.84%, contributing to improved cash flow [5] Group 2: Market Strategy and Future Outlook - The company plans to actively explore new markets and enhance marketing efforts in the second half of 2024, particularly in the context of government policies promoting large-scale equipment updates [4][5] - The company is focusing on a "multi-faceted" development strategy centered around "big communication" and "big safety," with ongoing innovations in virtual simulation training solutions [4] - The company aims to strengthen its core team and improve operational efficiency through management reforms and the introduction of information systems [6] Group 3: Investor Relations and Shareholder Value - The company has consistently provided cash dividends to investors every year since its listing, emphasizing its commitment to shareholder returns [5][6] - The company is closely monitoring stock price trends and will make timely decisions regarding information disclosure and market strategies [5][6] Group 4: Industry Challenges and Responses - The gross margin for the emergency safety simulation training system decreased by 12.73% due to changes in market demand and a higher proportion of hardware in related projects [6] - The company is actively engaging in market activities and client visits to adapt to changing customer and market demands [6]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-078 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 一、回购股份的进展情况 郑州捷安高科股份有限公司 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》，2023 年年度权益分派实施 完成后，公司本次回购股份价格上限将由不超过 20 元/股（含）调整为不超过 15.24 元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派 实施后调整回购股份 ...

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-028）。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-077 关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。 二、审批程序 郑州捷安高科股份有限公司 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了 明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见。本次购买理 财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 三、投资风险分析、风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告于 2024 年 8 月 29 日披露，为了更好的与广大投资者进行交流，便于投资者全面了解公 司 2024 年半年度的生产经营情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日 15:00-16:00 通过 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年半年度网上业绩说明 会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-076 郑州捷安高科股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理高志生先生，董事、副总经理、 董事会秘书王建军先生，独立董事赵健梅女士、秦超贤先生，财务经理许梦琳女 士。具体以当天实际参会人员为准 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年上半年募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 郑州捷安高科股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了《郑州捷安高科股份有限公 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-071 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-075 郑州捷安高科股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一）现金管理目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，子公司合理利用闲置自有资金进行现 金管理，在不影响子公司正常经营前提下，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及有效期 子公司拟计划使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期 限自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董 事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。 (三）投资品种 公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安全性高、 满足保本要求、流动性好的产品，期限不超过 12 个月的理财产品。 （四）实施方式 关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司使 用部分闲置自有资金 ...