证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-082 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十次会 议经全体董事同意豁免通知，于 2024 年 10 月 9 日以现场结合远程通讯方式召 开。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了实现公司战略目标及其长期发展规划，吸引和留住优秀人才，使人才潜 力最大程度的释放，有效将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合，使 各方共同关注公司长远发展、实现三方共赢。公司根据相关法律法规拟定了公 司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对该议案发表了核 查意见，律师将对该议案出具法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 ...

郑州捷安高科股份有限公司 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-083 第五届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司 及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交股东大会审议并应当由出席股东 大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十次会 议经全体监事同意豁免通知，于 2024 年 10 月 9 日以现场方式召开。 本次会议由公司 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 郑州捷安高科股份有限公司 二零二四年十月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 五、本激励计划首次授予的激励对象总人数共 38 人，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员。 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 特别提示 一、《郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | ...

郑州捷安高科股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金及公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-080 二、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形 截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民 币 15,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元， 子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元,未超过公 司董事会对公司使用闲置募集资金及自有资金及子公司使用闲置自有资金进行 现金管理的授权额度。具体情况如下： | 委托人 | 受托人 | 产品 | 金额 | 产品 | | | 投资收益 | 是否 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 名称 | （万 | 类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | （元） | 赎回 | 类型 | | | | | 元） | | | | | | | | 郑州捷安 | 中信银行 | 大额 | | | | 2026-7 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue decreased by 2.73% in the first half of 2024, primarily due to an 18.56% decline in the emergency safety sector's acceptance compared to the same period last year [5] - Net profit attributable to shareholders increased by 10.03% despite the revenue decline, attributed to effective cost control measures [5] - Sales expenses decreased by 18.61% and financial expenses decreased by 9.84%, contributing to improved cash flow [5] Group 2: Market Strategy and Future Outlook - The company plans to actively explore new markets and enhance marketing efforts in the second half of 2024, particularly in the context of government policies promoting large-scale equipment updates [4][5] - The company is focusing on a "multi-faceted" development strategy centered around "big communication" and "big safety," with ongoing innovations in virtual simulation training solutions [4] - The company aims to strengthen its core team and improve operational efficiency through management reforms and the introduction of information systems [6] Group 3: Investor Relations and Shareholder Value - The company has consistently provided cash dividends to investors every year since its listing, emphasizing its commitment to shareholder returns [5][6] - The company is closely monitoring stock price trends and will make timely decisions regarding information disclosure and market strategies [5][6] Group 4: Industry Challenges and Responses - The gross margin for the emergency safety simulation training system decreased by 12.73% due to changes in market demand and a higher proportion of hardware in related projects [6] - The company is actively engaging in market activities and client visits to adapt to changing customer and market demands [6]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-078 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 一、回购股份的进展情况 郑州捷安高科股份有限公司 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》，2023 年年度权益分派实施 完成后，公司本次回购股份价格上限将由不超过 20 元/股（含）调整为不超过 15.24 元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派 实施后调整回购股份 ...

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-028）。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-077 关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。 二、审批程序 郑州捷安高科股份有限公司 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了 明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见。本次购买理 财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 三、投资风险分析、风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告于 2024 年 8 月 29 日披露，为了更好的与广大投资者进行交流，便于投资者全面了解公 司 2024 年半年度的生产经营情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日 15:00-16:00 通过 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年半年度网上业绩说明 会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-076 郑州捷安高科股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理高志生先生，董事、副总经理、 董事会秘书王建军先生，独立董事赵健梅女士、秦超贤先生，财务经理许梦琳女 士。具体以当天实际参会人员为准 ...