证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-100 郑州捷安高科股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作 废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股 票及部分 2022 年第二期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 ...

郑州捷安高科股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第五 届监事会第十二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》《公司章程》等有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单发表核查意见如下： 综上，公司监事会认为本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规和 规范性文件所规定的条件，相关人员作为本激励计划激励对象主体资格合法、有 效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2024 年 11 月 26 日为首次 授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票，授予价格为 7.21 元/股。 郑州捷安高科股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 26 日 一、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资 格，符合《深圳证券交 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-095 郑州捷安高科股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。 3、会议召开方式： 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议主持人：董事长郑乐观先生 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：郑州捷安高科股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规 和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-094 郑州捷安高科股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。自董事会审议通过回购股份方案后，公司按照相关规则及回股股 份方案实施了回购，截至本公告披露日，公司实际回购资金总额已达到回购方案中 最低限额，经总经理办公会审议，决定终止回购方案，现将公司本次回购股份的有 关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合 理判断，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权 激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总 金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-093 郑州捷安高科股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 因公司实施完成 2023 年度权益分派，根据《关于回购公司股份方案的公告》 的相关规定，自本次权益分派除权除息日（即 2024 年 5 月 30 日起），公司本次回 购股份价格上限由不超过 20 元/股（含）调整为不超过 15.24 元/股（含）。具体 内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-087 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-090 郑州捷安高科股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公 司终止募集资金投资项目"安全作业仿真产业化项目"并将剩余募集资金永久补 充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元 ， 扣 除 发行 费 用人民币 66,905,500.00 元，实际募集 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-088 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司2024年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年 三季度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补 充流动资金的议案》 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，应出席监事 3 人，实际参会 3 人，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以远程通讯表决 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷安高科终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 性补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发 行费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额 ...