郑州捷安高科股份有限公司 战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作，由公司 董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，董事会应尽快补足新的委员人数。在战略委员会委员人数达到规定人数的三 分之二以前，暂停行使本议事规则规定的职权。 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

郑州捷安高科股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司的生产经营管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律法规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。 为公司日常经营管理工作负责人。 总经理工作细则 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为准 则，总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。公司日常生产经营实行总经理负责制。高级管理人员由董事会 ...

郑州捷安高科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司股东 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律法规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事。 ...

郑州捷安高科股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司制定利润分配政策，应当履行必要的决策程序。董事会应当就 股东回报规划进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通 过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东 的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创 ...

郑州捷安高科股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 相关法律法规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独 立法人资格主体的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过 50%，但能够决定其执行董 ...

郑州捷安高科股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，明确董事、高级管理人员离职后的责任义务，保障公司 治理结构稳定，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等法律法规及《郑州捷安高科股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）及高级管理人 员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任，董事辞任应当提交书面报告。 公司收到辞职报告之日起辞任生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 深圳证券交易所规定和《公司章程》的规定继续履行职责，但存在相关法规另有 规定的除外： （1）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 郑州 ...

郑州捷安高科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 证券事务管理部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券事务管理 部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 1 / 9 郑州捷安高科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当在书面承诺上签字确认。 第一条 为进一步规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交 ...

郑州捷安高科股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第五条 公司对外投资的决策机构为总经理办公会、董事会、股东会，决策 权限按照《公司章程》的规定。除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投 资作出决定。 第六条 投资项目在提交总经理办公会、董事会或股东会审议以前，公司应 提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。 1 / 5 第一章 总则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规 及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发 展战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投 向其他组织或法人单位的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方 ...

郑州捷安高科股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法 规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则 （二）平等性原则 ...

郑州捷安高科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、证券监管部门关于财务报告信息披露编报规则的相关要求,存在重大错误 或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、深圳证券交易所 有关规定，存在重大错误或重大遗漏； 1 / 4 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《郑州捷安 高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失 ...